监理自我评价报告（汇总16篇）

自我评价不仅是对自己的一种认识和反省，也是对他人的一种负责任的交代和展示。以下是一些成功人士的自我评价案例，希望能给大家提供一些启示和参考。

监理工作自我评价报告

2013年我经过努力工作和刻苦学习，加上领导的提携以及同事的帮助，完成了在工作过程中所遇到的各种艰难问题，同时也感觉到了肩上的重任。

生活中本人达到团结同事，互相帮助，带人热情，积极参加每次领导分配的劳动，与领导同事关系更深的融合，2013年更希望与同事一起创造贵单位的美好未来，为贵单位的明天添砖加瓦，更愿意为贵单位贡献自己的青春和智慧将会是我最大的荣幸。

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监理自我评价

作为一名实习生，我很荣幸能够加入到监理公司，成为贵公司的一员。

xx年我经过努力工作和刻苦学习，加上领导的提携以及同事的帮助，完成了在工作过程中所遇到的各种艰难问题，同时也感觉到了肩上的重任。

工作中我主要配合专监的安排，做好监理员的首要原则，采取巡视，旁站等方式对每道工序的施工过程进行监控，对现场存在质量以及安全问题，及时向专监汇报，并立即现场处理，有必要的同时还用相机拍存在问题的地方，作为最佳证据。其每次验收都要求施工单位的自检工程师自行自检，不放过任何工作上的细节，达不到要求坚决不能进行下一步施工，做到事事必亲自查验的原则，碰到问题时，虚心的向同事们请教，让自己的知识面不断的扩充，考虑问题更加的全面，避免以后有类似问题再次发生。

生活中本人达到团结同事，互相帮助，带人热情，积极参加每次领导分配的'劳动，与领导同事关系更深的融合，xx年更希望与同事一起创造贵单位的美好未来，为贵单位的明天添砖加瓦，更愿意为贵单位贡献自己的青春和智慧将会是我最大的荣幸。

监理工作自我评价报告

在工地的监理工作中，我严格要求自己，不放过任何工程上的细节，做到事事必亲自查验的原则，获得了公司同事与领导的表扬，同时也获得了施工单位的认可，在专业知识方面和实践工作的结合方面，碰到的问题，虚心的向同事们请教，不断的充实自己，为公司做贡献。

经过这3个月工作，我现在已经可以独立的处理一些工程上的问题，对工作图纸的规范性也非常的熟悉，可以自己绘制图纸与分析图纸。对工程程序作出判断。当然，我还有很多的不足，在处理施工单位关系上还需要进一步的提高，团体合作性比较差，需要在以后的工作中进一步的提高自己的能力。

监理自我评价

一、概况：

山西潞安和顺李阳煤业有限公司监理单位为煤炭工业郑州设计研究院有限公司。位于河南省郑州市中原路210号，公司在册职工总数194人，管理人员21人，专业技术人员140人，注册监理工程师80人。20xx年5月，我单位派2人开始进驻现场进行工作。20xx年8月份达到6人，以后会以工程进展情况逐步增减人员。矿建施工单位为温州矿山井巷工程公司。温州矿山井巷工程公司于20xx年8月与原井筒施工单位基本交接完毕，开始施工前准备工作。20xx年9月6日，副井开始排水工作，副井于20xx年10月2日凌晨2点50分放响第一炮。风井于9月18日开始排水工作。截至12月1日，副井马头门掘进尚未结束。风井西马头门到回风大巷掘进30余米。

二、项目监理部内部工作情况：

1、首先设立了煤炭工业郑州设计研究院有限公司山西潞安监理部，并对进驻人员进行了分工。

2、编制了《山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司监理规划》。并已经过业主审批。

3、制定了监理部各项工作制度和各项管理制度。

4、编制了《山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司矿建工程监理实施细则》、《山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司监理交底书》等监理文件。使监理工作有章可循。

5、坚持如实记好监理日志。

6、坚持每天认真填写安全监理信息管理台帐。做好安全管理工作。

三、监理工作开展情况。

（一）与施工单位之间的沟通、管理和协调。

1、积极与施工方进行沟通和协调，每天到现场了解施工安排和掌握工程进度，给予监督和指导。监理部自进驻以来共到现场检查指导230余人次，发现施工中存在的管理、安全等各类问题达90余条，下发指导书6份、监理通知1份、要求报送管理人员和特殊工种资格通知一份、副井及风井开工前需要完成的工作一份、副井风井开工前验收的建议一份、审查施工措施3份，并提出多处修改意见。

2、自9月30日副井排水清淤结束达到下井条件以来监理人员共下井190余人次。

3、协助施工项目部加强人员的劳动配备以及组织管理，确保安全生产。

4、对材料、工器具的购进、安装、调试给予了指导和督促。

5、要求对材料、构配件报验产品合格证和质量证明书及复检报告。

6、监理部组织召开监理例会13次，解决施工中存在的问题70余条。

7、排出了监理值班表，初步规范了监理和施工项目部的工作，使各项管理逐步走向正规。

8、参加施工单位内部协调会8次，发表监理意见，努力改进施工单位的工作。

9、监理部组织召开施工单位班组长以上工作会议。贯彻各种规章制度。加强班组长责任心。

（二）与设计院的沟通。

自监理进驻以来。我们充分发挥与设计院一家的优势，积极与设计院沟通协调，急业主之所急。

1、督促勘察人员及早进场施工，以利于土建设计尽快进行。此项工作已于9月23日进行完毕。勘察报告已交付业主。

2、督促涵洞设计人员尽快出图，使涵洞施工得以如期进行。

3、积极联系采矿设计人员，解决一些急需解决的施工技术问题。

4、积极联系场地平整设计人员，解决图纸疑问等。

（三）与业主的沟通和协调。

1、经常性向郭建宏总工程师及基建科汇报现场监理情况，并讨论下一步的工作问题。提出一些合理化建议供业主考虑。

2、我们通过监理例会、监理协调会、各种碰头会及交流会等形式，与业主进行充分沟通。并通过与业主进行交流沟通，了解业主的要求，切实地帮助业主，满足业主的各种需要。

（四）、质量控制。

1、事前控制：做好设计图纸的审校工作。积极组织图纸会审工作、严格审查施工组织设计、审查施工单位的技术交底并有选择地参与施工单位的交底工作，预防施工单位质量管理两层皮现象。严把原材料进场关，要求进场材料必须“三证”齐全，否则不准进场。严把开工报告审批关，不达到开工条件坚决不批开工报告。

2、事中控制：坚持工序验收及隐蔽工程验收制度。严格每次验收质量，达不到要求坚决不能进行下步施工。采取现场巡视、旁站、平行检验、检测和监测相结合的方法保证施工过程中的质量。

3、事后控制：当工程实体质量发生缺陷时，要求施工单位不得自行处理，应记录缺陷情况，并提出处理方法，报监理公司检查，同意后方可处理。对于较大的质量问题，监理公司将通过业主报请设计院和质监站共同处理。

（五）投资控制。

1合同内价款的付款方式：施工单位分阶段按形象进度报工程进度款，报表一式三份，经监理复核后报业主，业主审核后，将报表返监理和施工单位各一份，业主自留一份，监理将根据业主审核的价款开据付款凭证给业主，业主方能付款。

监理员自我评价

在这里谢谢各位同事与领导。

自从今年9月份加入公司以来，我的实践工作经验基本上为零，只有对学校教授的理论知识，当我刚接触到这份监理工作的时候，让我吃惊不小，因为实际的工作操作与课本上所教授的有很大的区别。让我一直非常的困惑，但是在部分同事的耐心指导下，我很快的适应了工地的工作环境，也明白了一名工程监理员的工作职责所在。

在监理的工作中，作为一个新入社会的毕业生过来说，也出现很多的小差小错，这些经历让我不断的成长，在处理各种问题的同时，让自己的知识面不断的扩充，考虑问题更加的全面，避免以后出现同样的问题。这里感谢对工作中出现失误并提醒和指导我的同事们。

经过这3个月工作，我现在已经可以独立的处理一些工程上的问题，对工作图纸的规范性也非常的熟悉，可以自己绘制图纸与分析图纸。对工程程序作出判断。当然，我还有很多的不足，在处理施工单位关系上还需要进一步的提高，团体合作性比较差，需要在以后的工作中进一步的提高自己的能力。

经过这3个月的工作，我为在这家公司公司工作而感到骄傲与自豪，更加希望能够正式成为公司的一员，实现自己的人生目标，体现自己的人生价值。我以后会以谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展看美好的未来！

监理自我评价

作为一名实习生，我很荣幸能够加入到58监理公司，成为贵公司的一员。

20xx年我经过努力工作和刻苦学习，加上领导的提携以及同事的帮助，完成了在工作过程中所遇到的各种艰难问题，同时也感觉到了肩上的重任。

工作中我主要配合专监的安排，做好监理员的首要原则，采取巡视，旁站等方式对每道工序的施工过程进行监控，对现场存在质量以及安全问题，及时向专监汇报，并立即现场处理，有必要的同时还用相机拍存在问题的地方，作为证据。其每次验收都要求施工单位的自检工程师自行自检，不放过任何工作上的细节，达不到要求坚决不能进行下一步施工，做到事事必亲自查验的原则，碰到问题时，虚心的向同事们请教，让自己的知识面不断的扩充，考虑问题更加的全面，避免以后有类似问题再次发生。

20xx年更希望与同事一起创造贵单位的美好未来，为贵单位的明天添砖加瓦，更愿意为贵单位贡献自己的青春和智慧将会是我的`荣幸。

监理自我评价

总之，一年多的工作给我的体会是作为一名监理工程师不仅要具备丰富的专业知识，而且还要有较强的沟通协调能力，只有不断提高自己的专业技术水平和业务能力、提高自己的沟通能力和环境的适应能力，才能更好的服务于工程的建设，才能使自己得以更好的发展。在工作中各种不同的压力对我来说也是一种难得的挑战和考验，尽管一年来的工作中有很多的困难和曲折，但回首过去，也使我懂得了很多、认识了很多，同时也总结了不少的经验和教训，为以后更好的工作奠定了坚实的基础。

20xx年已经到来，在这新的一年里我将不断地完善自身的不足，总结经验和教训，不断加强自身专业技术水平和业务素质的提高，不断的充实自己。我坚信在公司领导和各位同事的大力帮助下一定能更好完成我的各项工作任务，为公司做出自己应有的贡献。

通过单位召开的民主生活会，我仔细剖析了自己的思想动态和所作所为，认真进行自我剖析，现对自身的问题进一步的反思，进行批评与自我批评。

1、理论学习的自觉性不强，运用理论去指导实际工作不够。

2、管理方面老好人思想严重。

3、在政府工程的管理中缺乏与领导的沟通。

1、在钻研知识、提高能力上有惰性，还缺乏“挤”和“钻”的耐劳精神，缺乏刻苦学习的恒心，，把钻研业务当作成了一种负担。

2、没有从整个项目和单位的整体利益出发，不愿对项目部人员进行批评，怕影响同事关系、怕得罪人、顾虑太多。

3、认为自己管理工程和项目部已经很累，从心理上不愿意去想如何和部分甲方领导打交道，按部就班，按照常规的沟通出牌。

4、认为单位每周都进行学习培训，现场监理应该掌握培训的知识，没有意识到现场监理的学习精神有高有低，不是所有的人员都在认真学习。

我决心通过这次批评与自我批评，找准问题，抓住问题的根源，认清今后努力的方向，要在今后的工作、生活中努力克服自己存在的不足，审视自己、规范自己、严格要求自己。

1、要树立刻苦学习的精神，特别是加大对暖通、给排水、电器、消防等安装方面专业知识的学习，并且把理论要与实际紧密的结合起来，着眼于工作中的运用，通过实际的运用，上升到理论的高度要把自己的思维和步履统一到总体部署上，坚定不移的立足本岗位，为单位和项目的发展做出应有的贡献。

2、20xx年开始加强项目部管理，切实的从考勤，日记、月报、小结等方面加大管理力度，制定项目部管理制度，客服老好人思想，同时加大对那些只出勤不干活的现场监理的管理力度，使项目部的管理再上一个台阶！

3、改变懒惰的沟通思想方法，在今后的工作中要勤动脑、细琢磨，经常换位思考，加强沟通，多从侧面了解甲方的想法，提前将会出现的问题向领导汇报。

4、加强对工地的巡视力度，在巡视的过程中加强对现场监理的提问，了解其不懂之处，针对现场监理出现的不同问题，分别指导，提高现场监理的专业水平。对于本次生活会中，领导和同事们提出的意见和建议，我怀着感激的心情予以接受，大家所提到的意见也是自我批评中发现的问题。在以后的工作和生活中，通过努力学习、加强实践，深入施工现场，从工作中发现自己的不足，多开展小范围的批评与自我批评活动，做好表率、树立威信，踏实工作。

自我评价报告

1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。

2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部经营环境,避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。

4、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

(二)公司建立内部控制制度遵循的原则

1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况,与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处的环境相适应。

2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5、内部控制制度的制定应遵循效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制,以防范和化解风险为出发点。

7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

(一)法人治理结构

作为一家上市公司,公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会的有关法规的要求,建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构,并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等议事规则和工作细则,分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会,总经理的性质、职责和工作程序,总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定,明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系,保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会,对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(二)经营层组织结构

为有效地计划、协调和控制生产经营活动,公司已根据实际情况,合理设置

了经营层组织机构,现设有安全监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等部门,科学地制定各部门的职责和权限,形成相互监督、相互制衡机制。同时,公司通过编制岗位管理手册,使全体员工掌握岗位职责、业务流程等情况,明确权责分配,正确行使职权。

(三)公司内控制度情况

1、治理层管理制度

公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则,建立健全了公司的法人治理结构,同时建立健全相关的管理制度,如:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等议事规则和工作细则,以及《公司关联交易制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关制度。

2、质量管理制度

公司制定了完善的《全面质量控制制度》,建立了专业的检测环境,引进了先进的检测设备,保证了原材料的采购质量。同时,公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一,公司对质量管理给予高度的重视并严格执行,提高了公司竞争力和防范风险能力。

3、销售与收款管理制度

公司制定了完善的销售与收款管理制度,主要有《销售业务总则》、《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》《销售合同审批制度》、《销售合同管理规定》、《客户信用管理制度》、《销售收款管理办法》、《国际代理商管理办法》等。其中,根据公司非标产品较多的情况,《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。

4、采购供应制度

公司采取“余量备料高价以产定购”的模式进行原材料采购,并以预定采购模式进行原材料和辅助设备的采购,具有较为明显的原材料成优势和辅助设备成本优势。主要制度有:《采购业务总则》、《物资采购管理办法》、《非标采购管理办法与操作规程》、《采购合同签订管理办法》、《款项支付管理办法》、《采购管理办法与操作规程》。

5、定额管理制度

公司建立了较为完善的定额管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理办法》、《产成品日常管理与运输组织管理办法》、《废损存货管理办法》、《存货盘点管理办法》、《仓库账目管理办法》等。定额管理制度的制定与实施对公司提升经营管理水平、提高企业效益、强化管理责任发挥了重要作用。

6、财务、会计管理制度

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定,并建立了公司具体的财务管理制度,并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序,公司目前已制定并执行的财务会计制度包括:《资金计划管理办法》、《融资与担保管理办法》、《信用证管理办法》、《外汇核销管理办法》、《会计核算管理规范》、《账户管理办法》、《银行结算管理办法》、《票据业务管理办法》、《出差费用报销管理办法》、《备用金管理办法》、《会计基础工作要求》、《财务印章管理办法》、《财务核算办法》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

7、人事行政管理制度

公司坚持“以人为本”的理念,建立了系统化的人力资源管理体系,在员工的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的制度体系并予以实施。

(四)与控股股东及其关联方的关系

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务,未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”,并按照规范运作的原则处理公司控股股东及其关联企业的关系。公司与关联方的业务往来均按公平、公正、合理的原则进行,公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。在财务方面,公司已建立了独立的财务部门,财务运作独立于控股股东,拥有独立的银行帐户,独立依法申报纳税。不存在控股股东占用资金的情况。

(五)内部的审计与监督

公司董事会下设审计委员会,审计委员会下设内审部。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;内审部在审计委员会的指导下,依照国家法律法规和公司有关规定,定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核,并提出书面审计报告,对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以处理和确认。公司的内部审计与监督体系为公司保证资产的安全与完整、确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确,以及公司各项规章制度落到实处提供了有力保障。

监理员工自我评价

作为一名今年毕业的应届生，我很荣幸能够加入这家公司，到今天为止我的试用期已经满了3个月了，在这三个月中，我起初担心作为一个新加入社会的毕业生无法很好的与人相处，该怎么做好自己的工作，但是在这家公司，这里的领导，这里的同事给予我很大的帮助，在公司融洽的工作气氛，团结一致的企业文化中，让我很轻松的就从学生转变成了一名合格的社会职业者。在这里谢谢各位同事与领导。

自从今年9月份加入公司以来，我的实践工作经验基本上为零，只有对学校教授的理论知识，当我刚接触到这份监理工作的时候，让我吃惊不小，因为实际的工作操作与课本上所教授的有很大的区别。让我一直非常的困惑，但是在部分同事的耐心指导下，我很快的适应了工地的工作环境，也明白了一名工程监理员的工作职责所在工程监理员工作的自我评价范文工程监理员工作的自我评价范文。

在工地的监理工作中，我严格要求自己，不放过任何工程上的细节，做到事事必亲自查验的原则，获得了公司同事与领导的表扬，同时也获得了施工单位的认可，在专业知识方面和实践工作的结合方面，碰到的问题，虚心的向同事们请教，不断的充实自己，为公司做贡献。

在监理的工作中，作为一个新入社会的毕业生过来说，也出现很多的小差小错，这些经历让我不断的成长，在处理各种问题的同时，让自己的知识面不断的扩充，考虑问题更加的全面，避免以后出现同样的问题。这里感谢对工作中出现失误并提醒和指导我的同事们。

对工程程序作出判断。当然，我还有很多的不足，在处理施工单位关系上还需要进一步的提高，团体合作性比较差，需要在以后的工作中进一步的提高自己的能力。

经过这3个月的工作，我为在这家公司公司工作而感到骄傲与自豪，更加希望能够正式成为公司的一员，实现自己的人生目标，体现自己的人生价值。我以后会以谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展看美好的未来！

监理工作自我评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、水利部《水利工程建设生产管理规定》、xxx政府有关规定和安全技术规程，xxx工程发包人与监理人签订的监理合同和安全生产职责书。

1、安全生产监理职责

xxx监理部负责克孜尔水库除险加固工程施工现场的安全生产监督管理工作，参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题，并监督承包人落实必要的安全施工技术措施;当承包人安全生产严重失控时，提议发包人下令进行停工整改;协助对各类安全事故的调查处理工作，定期向发包人报告安全生产情景;督促承包人落实安全生产组织保证体系，建立健全安全生产职责制;审查施工方案及安全技术措施;督促承包人对施工人员进行安全生产教育，检查并督促承包人按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部工程或各工序、关键部位的安全防护措施;定期或不定期的组织安全综合检查，提来源理意见并限期整改;发现违章作业的要责令其停止作业，发现安全隐患下发监理通知责令其整改。

2、安全生产监理目标

xxx的安全生产监理目标是：“四无一杜绝一创立”。“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪涝灾害事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故;“一创立”即创立安全礼貌工程，在施工中应贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的安全管理目标。

xxx工程成立了以发包人为组长，总监为副组长、发包人各职能部门和各参建单位项目经理为成员的安全生产领导小组，负责安全生产工作的领导、监督与协调。

在监理机构内部建立以总监理工程师为第一职责人、副总监理工程师监督协调和现场部长分管三级安全生产监督管理体系，实行全方位、全过程的安全监督管理机制。

xxx工程监理部组织人员依据安全生产法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准编写了《安全施工监理实施细则》，为现场监理工程师进行全过程安全施工管理供给了指导意义。

最终与会人员签名，否则不予受理，真正使承包人的操作人员明确安全要点，把安全措施落实在生产第一线;根据承包人上报的分部开工程开工申请，经检查并具备开工条件后，监理机构依据合同及时进行审批，最终由总监签发分部工程开工令并报发包人备查，从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航，为工程施工质量和进度供给可靠保障。

施工过程中，严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规，水利行业行政主管部门有关安全生产的规章和标准。要求承包人贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在施工过程中应确保安全保证体系正常运转，全面落实各项安全管理制度、安全生产职责制、安全生产技术措施及安全防护措施，认真执行各项安全技术操作规程，确保人员、机械设备及工程安全。异常是对特殊工种(电工、焊工、起重工、起重指挥和各种车辆驾驶员)持证上岗情景，承包人向监理机构报审后，现场监理依据合同逐一核查落实，经复核无误后方可上岗。

在每周二由监理机构主持召开的工程例会上，针对本周的施工项目不一样，依据合同要求各承包人施工现场采取相应的安全措施，及时消除存在的安全隐患。在每周五的监理例会上，我部将安全控制作为专题进行讨论，评价上周安全生产情景，布置下周的安全控制要点，要求现场监理人员在监督实施过程中认真执行安全检查制度，对检查中发现的问题，限期整改和验收;同时监理人员之间相互交流取长补短共同提高安全控制本事。

按照xxx工程建设管理项目处的统一部署，每月20日由xxx管理项目处组织，监理部主持，项目管理处有关负责人以及各标段项目部主要负责人组成安全礼貌生产检查小组，对各承包人的施工作业区进行了安全检查，对检查中发现的问题提出了整改期限，且要求各承包人检查评比后将安全生产情景报送监理机构和发包人。根据季节的变化、施工项目的不一样，在每次检查评比时侧重点亦不相同，杜绝安全检查走形式走过场，把安全生产监督构成长效机制，常抓不懈。

截止目前共进行安全生产检查x次，评比x次(见附件);监理机构已向发包人提交安全生产月报x份，安全季报x份;向各承包人下发安全生产监理通知x份。

xxx工程自20xx年x月x日开工至今已一年有余。监理机构履行了合同职责，监理安全控制做到了三个到位，即“人员到位、要求到位、措施到位”。在发包人的大力支持及参建各方的积极配合下，工程安全生产处于受控状态，到目前为止，未发生一例安全职责事故。安全生产监理工作得到了发包人及政府部门的认可。

1、存在的问题

评价近一年来我部的工作，虽然取得了一些的成绩，但仍有不尽人意之处，距发包人的要求还存在必须的差距，还存在以下主要问题：现场礼貌施工、安全管理与合同约定存在差距，个别施工人员安全意识淡薄，存在侥幸心里，不戴安全帽或戴安全帽不扣帽带，高处作业不系安全带或系安全带又不扣安全绳就进入施工现场、管理人员对安全施工措施监督不力，施工用电线路私拉乱扯、专职安全员不到位或到位职责心不强等不良行为时有发生，施工现场存在不一样程度的安全隐患。现场监理在监督上说的多，下的通知多，在落实上监理指出的问题尽管得到了整改，但相同问题又多次重复出现，承包人主动完善、改善措施不力。

为此我部将针对安全生产监理工作中存在的问题，找原因，查措施，抓落实，要成效，全面提高监理机构为发包人服务的意识。

2、下一步安全生产监理工作重点

监理机构以合同管理为中心，以安全操作规程为准绳，加强施工现场和生活区的安全礼貌施工管理，力争到达有效控制工程项目的安全生产目标。

监理工作自我评价

(1)管理方面：一是质量保证体系不健全，各级质量责任制不落实，内部质量安全管理人员管理松懈、质量标准就低不就高;二是技术管理粗放，施工方案、作业指导书共性东西多，针对东西的少，起不到有效的指导作用，给质量预控带来难度，形成前边干，后边看，被动监理的局面。

(2)施工方面：较普遍的问题是不按规范要求施工、施工随意性大。特别是管线的安装不规范，管线管托制作不符合设计图纸(提出后整改);焊工无证上岗，越级施焊。施工人员技术素质低，经验不足盲目蛮干的现象时有发生，如：psa工段施工人员在经过整体热处理过的设备封头上擅自施焊，造成隐患。

几个问题的说明：

1变换2xxxxdn500弯头壁厚(实测11)小于设计壁厚(14)，由于时间紧迫，未进行更换，由于强度达不到要求，监理方已经就此发出006号监理工作联系单。

2工程现已接近尾声，实现预定目标迫在眉睫，但从最后一段时间工艺管道焊缝探伤情况看，结果不是很好，主要表现在：psa工段首拍92道口，不合格77道，通过扩拍共探324道，其中返修176道，返修后抽探26道，不合格3道;变换工段已探23道，其中不合格5道，已返修返拍合格;吹风气工段过热蒸汽管(十化建安装)共探口3道，其中不合格2道，已返修。综上所述，按照gb50235-97规范要求，须对其不合格口进行扩拍，返修口进行返拍，但根据甲方意见，因时间紧迫，psa工段不再返修，变换工段不再扩拍，过热蒸汽管不再返拍，故提醒甲方，一定要在第一次停车检修时对上述部位进行检查，以防后患。就此已发007号监理工作联系单。

监理存在的问题及改进建议。

工程前期要求紧，施工全面铺开造成予控监理少，致使一些问题事后发现，项目组织存在问题。人员交替中对现场情况、项目情况不熟悉，仓促上阵，造成工作被动。

针对以上问题，建议在以后工作中采取改进措施：

(1)改进项目组织、加强培训。监理人员应在项目开工前进驻现场，熟悉现场情况、工作环境，熟悉设计图纸和相应的施工规范，作好监理前期准备工作，同时由公司和总监对现场监理人员进行有针对性的岗前培训。

(2)进一步细化、量化工作标准，使之标准化、格式化，减少人为因素造成的工作差异，保证监理工作质量。

经过甲方、施工、设计、监理各方的共同努力，**一化1xxxx吨/年合成氨技改工程达到设计要求，符合施工规范，并已正常生产。

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自我评价报告

1、事业心上进心很强，工作学习态度谦虚认真，对自己的工作能容易上手，能深切体会到团队精神的重要性，能有独特的设计思想与方法，有一丝不苟的工作态度，具有很强的可塑性。希望在单位长期稳定，通过一段时间的学习，能够熟悉各项工程的进程、做好方案的表现与最终的贯彻实施以及负责项目的全过程，立志成为业界真正的中高层人员。

2、本人性格热情开朗，待人友好，为人诚实谦虚。工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有耐心。具有亲与力，平易近人，善于与人沟通。学习刻苦认真，成绩优秀。积极参加课外文体活动，各种社会实践活动与兼职工作等，以增加自己的阅历，提高自己的能力。在工作中体会办事方式，锻炼口才与人际交往能力。在平时学校生活中，做过很多兼职。例如：家教、电话访问员、酒楼服务员、派传单、问卷调查，还到工厂打过暑期工，亲身体会了各种工作的不同运作程序与处事方法，锻炼成了吃苦耐劳的精神，并从工作中体会到乐趣，尽心尽力。

3、本人的理念是:在年轻的季节本人甘愿吃苦受累，只愿通过自己富有激情、积极主动的努力实现自身价值并在工作中做出最大的贡献:作为初学者，本人具备出色的学习能力并且乐于学习、敢于创新，不断追求卓越；作为参与者，本人具备诚实可信的品格、富有团队合作精神；作为领导者，本人具备做事干练、果断的风格，良好的沟通与人际协调能力。受过系统的经济相关专业知识训练，有在多家单位与公司的实习与兼职经历；有很强的忍耐力、意志力与吃苦耐劳的品质，对工作认真负责，积极进取，个性乐观执着，敢于面对困难与挑战。

5、本人性格开朗、大方，掌握良好的礼仪知识与接待工作经验，头脑灵活、反应敏捷，能够灵活处理工作中的突发事件。本人曾经在旅行社工作过，虽然主要从事的不是前台与行政方面的工作，但是也积累了一些工作经验，对于行政与前台方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏实，认真，并且极富工作与团队精神，本人性格开朗，乐于与人沟通，因此结交了许多朋友，具有良好的适应性与熟练的沟通技巧，相信能够协助主管人员出色地完成各项工作。本人愿意同贵公司共同发展、进步。

监理工作自我评价

20xx年是xxxxxxx工程建设关键的一年，该工程楼栋多、面积大、任务重、人员少、事情多。回顾一年来的工作，在各方的统一协调下，在全体监理人员的辛勤工作和努力下，我们的监理工作得到了施工方的尊重和甲方的肯定，工程质量在监理的控制下经过质监站检测和验收结论，工程质量均贴合设计要求，到达合格标准。做到了整体工作稳步进行，施工中未发生过任何质量事故及安全事故，没有人员伤亡，圆满完成了监理过程中的各项工作，并荣获了xxxxx“双礼貌”工地称号，给公司获得了荣誉。节俭了经费，取得了比较好的成果。

监督施工单位建立健全质量保证体系，认真检查“三检”人员资质及岗位证书，落实现场施工“三检制”，现场监理程序报检和检验批审查签认。对监理人员按岗位要求进行分工，突出重点、协调工作，认真落实合同要求和质量标准，发现问题及时处理解决，保证现场管理有序，对于发生的问题，要求进行严格整改。对甲方检查发现的问题，整改措施必须到位。深刻理解，抓质量不是只抓工程完成后的最终检查和检测，而是重点放在施工过程中，使施工质量问题消失在萌芽状态。

质量不是空洞的，如同进度一样，能够经过数字化、量化来加以控制。在质量控制中，不能只相信任何人的口头保证，而应相信完整的质量体系。

认真审查施工单位供给的开工报告和编制的施工进度计划，并根据设备情景，人员情景和甲方的要求，对进度计划提出了具体意见，经常检查实际进度和计划进度的差距，并依此督促施工单位增加人员和设备，调整进度，随时掌控节点和工程量，坚持实事求是，不多报，不少报，维护合同双方的利益。

整体投资控制正常有序，任何时候必须以设计为依据，不做任何的改动，必须改动时要申报材料得到设计单位和甲方的批准实施。凡是现场计量工作，必须在业主、施工单位、监理单位三方在场进行计量，不得自行其事，要确保数据的可靠性、真实性和权威性。

一年工作中始终坚守工作岗位，长时间蹲在生产一线，随时掌握工程中存在的问题，每周定时主持召开监理例会，解决对一周来施工中存在的首要问题及下周工作安排与计划，起到了良好的效果，甲方的文件要进行总结归纳，及时汇总施工进度情景，协调解决需要落实的问题。每月底进行安全礼貌大检查评比和起草监理月报，每月利用二天时间审查监理日志，对施工记录中存在主要问题不贴合要求的事项进行整改。

每一天除正常的工作外还要到现场有目的的进行巡视检查1—2次，有问题记载，记入“总监巡视记录”，有处理问题的措施，事后有检查。能开展批评与自我批评，在业主主持的会议上，大胆发表自我的看法，受到与会者的尊重。有高度的组织性和职责性，遇到问题及时向公司请示、汇报，使整个工程监理在公司指导下进行。

实事求是总结监理工作最恰当可是了，监理工作在质量、进度、计量三方面都必须实事求是，客观反映工程建设过程的动态，真实记载工程质量状况，工程进展情景，工程计量过程，在工作中严格要求现场监理，要树立xxxxxxx监理的良好形象。要学习别人的长处，少指责别人的短处，让他们打起精神，多配合我们的工作，在平时工作生活中的一言一行中体现自我的工作本事办事水平，同时也体现了自我的工作作风，作为总监理工程师，时刻记着自我的形象对监理公司的影响。

1、应进一步加强施工现场巡视力度，掌握各项工程实施工序每个细节，要积极主动的发挥作用。

2、对监理人员要严格要求，做到奖罚分明，使整个监理队伍再上一个更高的台阶。

3、今后应多与监理人员沟通思想，帮忙他们排忧解难，免去后顾之忧，更好的为工程服务。

4、经常不断的向公司汇报工作，加强同公司的联系，不断取得有意的帮忙和指导。

5、今后多阅读报纸倾听新闻联播，关心国家大事，做到与时俱进，紧跟党中央的步伐。

6、加强同公司的联系，争得公司更多的帮忙。将监理工作更上一个台阶。

自我评价报告

有机会参加集团组织的两天一夜的爱与智慧培训，经过几个看似简单的“游戏”，却让我的生命经历了新的历程。整个培训过程给我感动很多、感触很多、感悟也很多。

一心一意为同一目标而努力奋斗的日子，哪怕卑微也值得骄傲，因为无数卑微的目标积累起来就是伟大的成就;其次相互之间要学会学习，学会包容、谅解。团队成员间要多为对方改变，不能包容，就兼容，不能理解就谅解，这样才会将伙伴们的潜能激发，才会发现每个人原先能够做得更好。事实上，每个人一点点的提高带来的都是整个团队的飞跃，反之，如果大家都漫不经心，换来的则可能是整个团队的消亡。

二、生命需要活力，态度决定一切。每个人都应当拥有进取主动的心态，做人、做事都要全力以赴。生活中，每个人要应对的人、事都太多太多，也许你的活力不在，也许你的态度有些消极，但对人要寻求双赢的长远目光，要多站在对方角度研究，少对别人出“红牌”。另外必须要明白自我的职责，勇于肩负职责，主动进取投入并全力以赴，这次我是这样去做了，我也得到了我要的结果，培训结束的时候，我才明白原先生命是如此的简便，什么才是真心英雄。

我明白我的感悟也许不是最深，但我深深明白自我的生命已被唤醒，我会这样走下去，我相信我的生命会有新的、更高的开始，我会走得更加从容、更加欢乐!

自我评价报告

光阴似箭，日月如梭，转眼间一学期已经过去了，现将我上一学年的总结如下：

一、在学习，学习是一个学生的基本，我知道一个初中生最起码的就是要学习好，所以，我始终都把学习摆在第一位，努力扎实自己的文化功底，坚决做到不旷课不早退不迟到，基本上好每一堂课。在课余时间，我却没有充分利用自己身边有限的资源，巩固自己新学的知识，回家后没有做到及时预习复习。但在老师的辅导和帮助下，我的学习有很大的提高。

二、在纪律，在纪律方面，我可以做到：尊重教师，同学之间可以真诚相待;基本能遵守学校各项纪律，遵守公共秩序，遵守社会公德;不迟到、不早退、不旷课;上学穿校服;举止文明等。纪律是学习的保证。没有纪律，何谈学习，下学期，我会再接再厉，争取在纪律方面做得更好。

但我身上还有各种各样的问题，如：有时上课会开小差，不认真听讲，大课间时会与同学交头接耳等缺点，但我会牢记班级与学校的纪律，时时刻刻想着班级与学校的纪律，努力改正这些缺点。

三、在卫生，我做到了认真干值日，不乱扔垃圾，作为一个值日组长，我认真领导组员干好每一次值日。

四、在集体荣誉方面，我做得并不太好，所以我会努力改正，积极参加班级活动，为班级做贡献。

展望新学期，我会扬长避短，认真总结经验，虚心向老师请教，争取有更大的进步。

自我评价报告

全体股东：

（以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”）为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司20xx年xx月xx日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：双塔食品母公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100。00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100。00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、管理理念与经营风格、人力资源、企业文化、财务控制、内部监督。重点关注的高风险领域主要涉及业务活动为：资金活动、销售业务、采购业务。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了规范的企业制度和公司治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系。明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，促进了公司的生产经营和产业发展，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制体系由公司决策层、内控管理层、各业务单位构成。决策层包括公司股东大会和董事会。股东大会是公司权力机构，依法决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会、监事会报告；审议批准年度财务决算方案，重大资产的购买、出售等事项。董事会对股东大会负责，召集股东大会并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；制定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票方案；在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项；制定公司的基本管理制度等。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个议事机构。

战略委员会主要负责审定公司战略发展规划；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选，依据选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。

监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责具体管理企业的生产经营营运工作。

“公司无大事、关键看细节”是公司的管理理念，要求工作中注重细节，善于发现问题、分析问题、解决问题。倡导“执着、严谨、细节、主动”的工作精神。

高级管理人员遵守法律、法规和本公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，能够以公司和股东的最大利益为行为准则。公司高级管理人员均具备较长担任领导职务的经历，领导能力强、精通业务，具有较强的创新能力，领导班子成员精诚团结，实施严格和标准化管理，廉洁自律，敢抓敢管，既分工负责、又相互配合，是一支具有凝聚力和战斗力的团队。领导班子坚持以集团公司的经营目标为方向开展工作，受到员工的信任和好评。

人才是一个企业发展壮大的重要资本，为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引人才、留住人才，公司已建立和实施了较为科学的人才聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和离职、保密等人事管理制度和人力资源规划。在人才聘用上，做到科学合理；在人才使用上，做到人尽其才，才尽其用。公司在人力资源管理方面完善了以岗定薪、优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制。实施个人职业生涯规划，注重员工培训和个人知识、技能的不断提高，充分调动广大员工特别是公司骨干的积极性。

本年度公司继续坚持人力资源优先投入的原则，打造业内优秀的专业化、职业化经营团队，建设学习型组织。按照绩效考核管理办法，做好关键岗位、关键人员的绩效考核工作，确保绩效目标与绩效结果相一致。注重员工素质培养，实现新老人员的快速融合。

公司一贯重视企业文化氛围的营造和保持，树立以“明理、诚信、竞合、发展”为核心的

价值理念和股东利益最大化为根本的管理观念。在管理方式上强调制度、流程管理，注重风险防范与效率相结合，追求稳中求进的风格，逐渐形成诚实守信为根本、注重道德修养的价值观念。通过严格的管理制度和治理层、高级管理人员的身体力行将这些观念多渠道、多层次、全方位的承继和发扬。

公司经营管理层在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有明确的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施，合理地保证了对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权，账面资产与实存资产定期核对相符。

公司内部控制活动方法、措施及机制的运行情况，主要表现在以下方面：

1）财务管理控制

公司制订财务管理制度，统一财务会计行为，提高财务会计信息质量，加强财务会计内部控制，明确财务会计相关人员工作职责，保证财务会计工作的顺利实施。公司财务管理制度涵盖：货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、成本控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等。公司设立财务管理部并配备专职人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和财务工作经验。公司财务管理部严格按照制订的财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动按章有序的进行。

2）资金活动控制

公司根据自身发展战略，制定并适时修订了严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，

中归口管理，明确了筹资、投资、营运等各环节的职责权限各岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动的情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

3）对外投资控制

为严格控制投资风险，维护投资主体的合法权益，公司制定了《对外投资管理规定》，对公司对外投资的原则、形式、投资项目的提出、审批、投资运作与管理、投资项目的监督等做出了明确的规定。公司实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、采取不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制，合理保证了对外投资的效率，保障了投资资金的安全和投资效益。

4）担保业务控制

公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制担保风险，遵循合法、安全的原则。按照有关法律法规以及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究进行了明确的规定。本年度公司在对外担保事项方面继续严格遵循相关法律法规以及《公司章程》规定。

5）关联交易控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《关联交易管理办法》，对关联方与关联交易进行了明确定义，对公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限进行了进一步明确的划分，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益。

6）销售业务控制为了促进公司销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定《营销管理制度》、《销售合同管理规定》等相关管理制度，根据相关制度结合公司实际情况，公司制定切实可行的销售政策，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，突出了公司的“先款后货”的销售理念，强化了对产品发出和市场监督服务的管理，避免经营过程中出现的损失，确保各类经济合同的正常履行，确保市场良性发展，保持客户良好的业务合作关系。

7）采购业务控制

公司对采购业务流程制定《招投标管理办法》、《原料收购管理办法》、《物资采购管理办法》等管理制度，分别对原料、包装物及辅料的采购进行管控，明确了供应商选择、审查、资格认定管理流程，严格制定请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和审批权限，并建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

8）对控股子公司的管理控制

公司制定《子公司管理制度》和《子公司财务管理制度》，通过战略决策、运营调控、人力资源管控、财务管控、投资管理、信息管理、审计监督管理、考核奖惩等明确了公司对子公司的管理重点，实现了公司对各子公司业务管理、控制及服务职能。对控股子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。确保了母公司投资的安全，完整以及企业集团合并财务报表的真实可靠。

9）全面预算控制

公司建立并实施全面预算管理制度，重点对销售预算、资金预算执行情况进行监控，对预算执行进度、执行差异进行专项分析，及时制止公司不符合预算目标的经济行为，并要求相关部门落实改善措施。

10）信息披露控制

公司严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司要求，制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露，确保公司信息披露的及时、准确、完整；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导下属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。

公司监事会代表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督，并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，对股东大会负责。公司审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，确保董事会对经理层的有效监督。

公司根据国家有关审计的法律法规、《上市规则》和《上市公司内部审计工作指引》以及《公司章程》的规定，公司设置了审计办公室，制订和有效执行《内部审计制度》，在董事会审计委员会领导下，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方式并监督落实，向公司董事会审计委员会报告内部审计工作。

本年度，审计部对公司财务报告、子公司财务报告、对外担保、关联交易、对外投资、信息披露等事项进行了审计。对工程项目实施的全过程审计，包括工程预算、招标活动、合同签订、工程过程管理、工程款项支付、工程决算等。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

同时，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

如果超过营业收入的0。5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

如果超过资产总额的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

如果超过营业收入的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

如果超过资产总额0。5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件、决策程序不科学导致重大决策失误、重要业务制度性缺失或系统性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。

非财务报告内部控制重要缺陷包括：重要业务制度或系统存在的缺陷、内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改、重要业务系统运转效率低下。

非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。