董事会议通知（优秀18篇）

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公司董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会。

二〇一六年三月十六日。

董事会会议通知

拟于20xx年5月30日(星期六)召开徽商银行第一届董事会第xx次会议，现通知如下：

一、时间：下午14：00。

二、地点：

三、参加人员：

五、召集人：

联系人：

附件：徽商银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程。

二0xx年五月二十二日。

公司董事会会议通知

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司董事会将於204月29日(星期三)举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

中国xx股份有限公司。

xx。

董事长。

中国·北京。

20xx年4月14日。

董事会会议通知

中国xx(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十八日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止期间之中期业绩及考虑派发股息(如有)。

中国xx(控股)有限公司。

xx。

主席。

香港，二零一六年十一月十六日。

董事会会议通知

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：xxx年5月23日上午9：00。

三、会议地点：公司三楼会议室。

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

xxx有限公司。

二xxx年五月十七日。

公司董事会会议通知

拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：

一、时间：下午14：00。

二、地点：安徽合肥。

三、参加人员：xx银行全体董事。

五、召集人：

联系人：

二0xx年五月二十二日。

董事会会议通知

公司定于xx年xx月xx日，以通讯方式召开第xx届董事会第xx次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开xx年第xx次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。

联系人:。

联系电话:。

传真:。

特此通知。

董事会会议通知

件和公司章程的规定。

直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

经投票表决，9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“签署重大外贸。

业务合同”的议案，议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。

特此公告。

召开董事会会议通知

各位董事及相关人员：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00。

三、会议地点：公司三楼会议室。

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸州安翔民爆物资有限公司。

二〇一一年五月十七日。

董事会会议通知

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的'实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事会会议通知

xx控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司董事会会议将於11月28日(星期一)举行，旨在(其中包括)批准本公司及其附属公司截至209月30日止6个月的中期业绩及其刊载，以及考虑派付股息(如有)的建议。

xx控股有限公司。

主席兼执行董事。

xx。

香港，年11月16日。

於本公告日期，本公司的执行董事为xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;独立非执行董事为李xx先生、余xx先生及王xx先生。

董事会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于。

一、会议安排。

1、时间：4月18日(星期四)上午9：00开始。

2、地点：公司第一会议室。

3、参加人员：董事会成员。

4、列席人员：监事、高级管理人员。

1、审议《总经理工作报告》。

2、审议《度财务会计报告》。

3、审议《20利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好。

相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议。

将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

特此通知。

董事长：

203月18日。

董事会会议通知

各位董事及相关人员:。

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:。

一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间:x年5月23日上午9:00。

三、会议地点:公司三楼会议室。

四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项:。

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸物资有限公司。

x年五月十七日。

董事会议通知

xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

召开董事会议通知

董事会会议通知

董事会会议通知范本

董事会会议通知格式

企业董事会会议通知

年度董事会会议通知

精选董事会会议通知

临时董事会会议通知

公司董事会会议通知

召开董事会会议通知

董事会议通知

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事会议通知

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;。

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;。

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;。

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);。

6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);。

7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);。

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事会议通知

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、....

2、....

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

董事会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会x6年第一次会议，现将有关事项通知如下：

二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;。

三、参会人员：全体股东分批参加;。

四、会议拟审议事项。

x科技股份有限公司融资方案。

五、会议召开和表决方式。

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法。

3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

七、会议联系方式。

联系人：

电子邮箱：

请届时按时参加，特此通知。

x科技股份有限公司。

x年十一月六日。