临时董事会会议通知（优质18篇）

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董事会会议通知

尊敬的田董事长、朱副董事长、所副董事长并各位董事及相关成员:。

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:。

1、时间:x年5月23日上午九时。

2、地点:**市建设南路25号，书店集团有限公司x大酒店四楼会议室。

3、会议内容:。

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报华电公司的发展战略。

三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山电教育传媒有限公司。

x年五月二十一日。

董事会会议通知

各位董事及相关人员:。

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:。

一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间:x年5月23日上午9:00。

三、会议地点:公司三楼会议室。

四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项:。

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸物资有限公司。

x年五月十七日。

临时董事会会议通知

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议，审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。

请各位股东按时参加会议。

山东xx集团铸造焦有限公司董事会。

20xx年9月27日。

董事会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会x6年第一次会议，现将有关事项通知如下：

二、会议地点：兴达国贸18楼大会议室;。

三、参会人员：全体股东分批参加;。

四、会议拟审议事项。

x科技股份有限公司融资方案。

五、会议召开和表决方式。

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法。

3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

七、会议联系方式。

联系人：

电子邮箱：

请届时按时参加，特此通知。

x科技股份有限公司。

x年十一月六日。

董事会会议通知

各位董事会成员、监事会主席:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:

1、会议时间:

2、会议地点:

1、

2、

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。

特此通知。

公司

董事长:

年 月 日

董事会会议通知

公司各成员单位：

根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;。

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;。

3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;。

4、公司成立三十周年回顾与总结。

二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：20xx年十月十日

四、会议日期：20xx年十月十日至十三日

电话：

六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：

八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

公司。

20xx年十月十日。

返程票登记表(代回执)。

20xx年月日。

说明：1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州公司杨总收;。

2、传真：e-mail:广州市;。

3、购机票者请告之本人身份证号码。

董事会会议通知

尊敬的田xx董事长、朱xx董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：xxx2年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，xxxxx集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。

三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函

山**电教育传媒有限公司。

xxx年五月二十一日。

临时会议通知

根据湖南汉业房地产开发有限公司（简称“汉业”）董事xx的提议，兹定于2017年6月2日召开汉业董事会临时会议，现通知如下：

一、会议时间：2017年6月2日上午11时。

二、会议地点：香港中环金钟道88号太古广场商场香港jw万豪酒店2号会议室。

三、会议主持人：李世慰。

四、会议内容：审议《关于延长湖南汉业房地产开发有限公司企业法人营业执照登记的营业期限的议案》，并进行表决。

五、会议出席对象：汉业全体董事。董事因故不能出席会议，可以书面委托他人代为出席。

董事会议通知

xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

召开董事会议通知

董事会会议通知

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年度董事会会议通知

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临时董事会会议通知

公司董事会会议通知

召开董事会会议通知

董事会议通知

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;。

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;。

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;。

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);。

6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);。

7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);。

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事会议通知

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

临时董事会会议纪要

一、时间：20年月日。

二、地点：公司会议室。

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;。

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;。

选举担任够公司副董事长，任期三年;。

聘任为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

董事会会议通知

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公佈,本公司董事会将于20xx年4月24日(星期二)举行董事会会议,藉以考虑及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

中国xx股份有限公司。

赵xx。

董事长。

中国·北京。

20xx年4月12日。

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董事会会议通知

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20xx年xx月xx日上午9：00。

三、会议地点：公司三楼会议室。

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

董事会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于。

一、会议安排。

1、时间：4月18日(星期四)上午9：00开始。

2、地点：公司第一会议室。

3、参加人员：董事会成员。

4、列席人员：监事、高级管理人员。

1、审议《总经理工作报告》。

2、审议《度财务会计报告》。

3、审议《20利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好。

相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议。

将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

特此通知。

董事长：

203月18日。

董事会会议通知

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的'实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

1、会议时间:。

2、会议地点:。

1、

2、

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。

公司。

董事会会议通知

公司定于xx年xx月xx日，以通讯方式召开第xx届董事会第xx次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开xx年第xx次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。

联系人:。

联系电话:。

传真:。

特此通知。

董事会议通知

尊敬的各位董事：

董事会第二次会议，会议主要议题：。

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级20xx年度财务预算。

方案。

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特此通知！

中国。

安华集团有限公司。