集团公文管理制度范文（15篇）

规章制度是组织和管理工作中制定的一系列准则和标准，它能够确保各项工作有序进行。4.我们可以从以下案例中看到规章制度的作用和重要性。

集团公司管理制度

1.职能部门上班时间：

第二节考勤规则。

1.迟到、早退、旷工的界定。

2.打卡规范。

一、公司总部员工实行上、下班打卡管理制度，各卖场(专柜)营业员须依照卖场营业时间正常上下班。

二、因出差未打卡、上下班忘记打卡者，应于每周一上午统一提交部门直接主管审核，并由本部门内勤集中填报签卡原因，报送人事行政部经理签卡(如因出差，需附上出差申请单)。否则，均以旷工论处。

三、专卖店及各卖场人员的考勤由各部门指定考勤人员填写考勤表并统计，并于每月5日前将上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填写要求工整、规范。

四、各部门考勤表逾期未交的(每月5日之前)，对部门经理、相关业务人员及考勤人员各。

处以每延迟一天10元的罚款，如遇节假日可顺延2个工作日交回人事行政部。

五、如员工上班时间遇迟到时，须打迟到卡，严禁不打卡或采取其他变相的方式获得签卡(如用换休条冲抵)，一经核实，将视为弄虚作假行为，一次性处罚50元/次。

六、特殊人员须经公司总经理特许批准，并在人事行政部备案后，不做考勤监管，凡是未经总经理特批的岗位人员，不得以其他形式签卡;部门经理不得在考勤卡上签卡(只能在《员工异常考勤签审表》上签字审核)。

八、公司所有员工的考勤统一归口人事行政部管理，员工考勤异常签卡须经人事行政部经理签核有效，各部门须配合执行。

01考勤方式及工作时间。

1、考勤对象为上海公司全体员工。

2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。

5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。

一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦~~~。

02考勤异常及旷工定义。

1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常;未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工;。

2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款!

3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。

特别提醒!根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。

03关于补卡。

三天!三天!三天!重要的事情说三遍!过时不予补卡哦~。

04关于请假。

1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生;。

划重点。

1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况;。

2、人员请假、外出，均需提前发起申请;。

4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4-6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。

5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。

为规范公司考勤管理标准和程序，加强工作纪律，使公司的考勤管理更加规范和统一，特制定本规定，全体员工必须严格遵守执行。

第一章处罚尺度。

一、根据员工违反公司制度的程度对员工进行处罚，处罚分警告、记过、记大过，三次警告作记过一次，三次记过作记大过一次，记大过按严重违反公司规章制度处理，公司有权根据《劳动合同法》过错性解除劳动合同条款与该员工解除劳动关系。

二、警告由人力资源部通过书面形式发放给该员工，记过、记大过等处分将由人力资源部通过书面形式发放给该员工所在部门并公示，且在该员工人事档案中存档;员工立功后可通过功过相抵。

第二章考勤管理规定。

一、工作时间：

(一)标准工时制：对实行标准工时制的岗位，上下班时间为上午8：30至下午17：30。其中含午餐用餐时间一小时(12：00至13：00)。一周五天，8小时/天工作制。

(二)因工作原因需要派驻或出差集团所属成员公司工作的，派驻人员或出差人员的考勤及工作时间按集团所属成员公司相关规定执行，集团人力资源部根据集团所属成员公司提供的考勤依据作为工资核算的依据。

二、指纹打卡制度。

(一)指纹打卡是公司计算工资和考勤的依据，公司上下班实行指纹打卡制度，所有人员必须上下班打卡，每天2次。(董事长特批人员除外)。

(二)公司安排专人负责员工的日常考勤记录。

(三)由于公司实行上下班交通车制度，由于交通车原因导致上班迟到的经核实后不计入迟到考核范围。如员工上班打卡时间晚于公司班车到司时间10分钟之后的，从第11分钟开始计算迟到。

(四)新员工办理入职手续后，由人力资源部负责采集打卡指纹。

(五)上班忘记打卡或由于指纹打卡不成功原因，应于当日8点40前以公司座机向考勤负责人电话报到以便确认时间，并于当日内在oa工作流中填写《补卡申请单》，部门主管及人力资源部经理审批后由人事考勤负责人备案。超过8：40报到的，算作迟到。超过两个工作日(不包括两个工作日)提交补卡申请的记警告一次。

(六)当员工下班时忘记打卡需在次日内在oa工作流中填写《补卡申请单》，部门主管及人力资源部经理审批后交人事考勤负责人备案。超过两个工作日(不包括两个工作日)提交申请的记警告一次。

(七)月累计超过三次补卡以上者，从第四次起，每补卡一次扣罚10元，并给予警告一次;未补卡的按旷工处理，并给予记过处分。

三、考勤扣罚。

(一)凡未请假或未被批准公出而在规定上班时间(8：30)后打卡者视为迟到;凡未请假或未被批准公出而在规定下班时间(17：30)前打卡者视为早退。

(二)中午12：00—13：00为进餐及休息时间，以中午吃饭打卡时间计算，若在12：00之前打卡进餐，以早退处理。

(三)13:00仍未到岗工作者、仍然在午休者均视为迟到。中午由各部门负责人进行监督，人力资源部及行政中心将在午间不定时进行抽查，若当月部门累计被查出3次，该部门将被以书面形式进行张贴通报。(迟到、早退以分钟为单位进行计算)。

(四)迟到：

1、公司根据员工迟到的时间及迟到次数对员工进行处罚：

上述迟到除罚款外均给予警告一次。

累计超过2小时以上且半天以内按旷工半天计;超过半天以上且一天以内按旷工一天计。

上述迟到除按旷工罚款外均给予记过一次。

2、当月迟到早退累计五次给予警告一次，超过五次者每迟到早退一次给予警告一次，累计三次警告则给予记过，累计三次记过则为严重违反公司规章制度，公司有权依据劳动法规给予解除劳动合同。

3、员工可通过oa系统查询打卡记录(公共文件柜)，考勤负责人不负责每次提醒。

(五)旷工：

未请假、请假未批准、假期满未续假而不上班、当班时间缺勤无合理解释的(视为擅离职守)，按旷工论处。旷工扣罚工资3倍，记过一次，连续旷工3天以上或达到三次旷工记录则记大过一次，并根据劳动法规给予解除劳动合同。

(六)迟到、早退的罚款在其本人工资中扣除。

(一)员工因公外出必须提前1个工作日在oa工作流中填写《外出申请单》，由部门经理、人力资源部经理审批后交人力资源部考勤负责人作为考勤依据。

(二)因公外出办事，当天来不及回公司打卡必须于2个工作日内在oa工作流中填写《外出申请单》提交部门主管审批并报人力资源部考勤负责人作为考勤依据，超过规定时间的每次扣罚10元;因外出没打卡的，只需写《外出申请单》，不需另外再写《补卡单》。

五、加班管理。

(一)公司可根据具体经营情况，于工作时间之外安排员工加班，被安排加班的员工，除因特殊事由经主管批准外，不得拒绝。

(二)加班由部门负责人统一安排，若部门需要加班，部门负责人须提前一个工作日在oa流程中填写《加班申请单》，注明加班事由、地点、预计加班时数及指定的加班人员，交由人力资源部确认。《加班申请单》不作为核算加班时间的依据，只作为部门主管申请加班的审批依据。

(三)加班后由员工本人在oa流程中填写《加班统计单》，加班统计单要写明实际加班起止时间、加班时数及加班原因，由部门负责人签名确认后在加班后两个工作日内交人力资源部核准，加班方可生效。事先没有在oa流程中填写《加班申请单》、事后没有递交或延迟递交(距加班日期超过3天者)《加班统计单》的，都不计入加班。

(四)员工在公司范围内(含集团所属成员公司)加班必须考勤打卡，加班起止时间以打卡记录为准，做为计算加班的依据，未打卡须加班后一个工作日内在oa系统中办理补卡申请流程，提交部门经理审批并由人力资源部核准，加班补卡需计入当月补卡次数中按有关规定扣罚。

(五)员工在公司范围外加班不能回来打卡的，须在加班后一个工作日内在oa系统中办理补卡申请流程，由部门经理确认并由人力资源部核准，报人力资源部考勤负责人处备案。

(六)公司不提倡员工加班，应在工作时间内合理安排将工作完成。

(七)在工作时间内应该完成的工作任务而需超时工作的不计加班。

(八)加班应优先安排补休，若因工作原因不能安排补休的，须算加班费。员工每月实际加班时间不得超过36小时，由本部门负责人审核后报人力资源部确认，如部门需要加班工时超过36小时以外的加班一律用于补休，补休可跨年度使用。

(九)补休应提前申请，如因员工个人原因未能及时提出补休申请，而已算给加班费的，公司将不再安排其补休。

(十)公司实行加班公示制度，月累计加班超过36小时的人员进行公示接受公司全体员工监督。

(十一)加班补休由部门主管根据工作情况进行安排，对于加班较多的部门，主管应该及时安排员工补休，以保障员工的休息权益。

(十二)加班费的计算：员工工作日加班以员工的有效工作时间计付，加班以半小时为计算单位，以基本工资为计算基数。正常工作时间之外的加班按小时工资基数的1.5倍计算，休息日加班按小时工资基数的2倍计算，国家法定节假日期间的加班按小时工资基数的3倍计算。对于加班较多的部门或个人，公司将按照特殊政策为其计算加班费。

(十三)公司内享受业务提成的人员在正常工作时间外拜访客户、参加行业报告会、公司展会等业务拓展工作不计任何加班。

(十四)加班费核算：若无特殊规定，月度加班时间中若存在法定日加班，除非加班当事人声明该法定日加班用以补休，则优先计算法定日加班费，法定日加班不足36小时，而工作日或周末还有加班，则根据上班日期顺序，从月初第次到月底将加班时间(不论工作日加班或周末加班)相加，直至与法定日(若存在)加班总数达36小时为止，作为加班费。

(十五)补休：若员工月度加班除去当月调休以及计算加班费后有剩余的(包括工作日嘉加班、周末加班、法定节假日加班)将与过去存在的加班剩余时间一起累计，如需调休，则优先从工作日加班扣除相应时数，工作日加班时数不够扣除补休时数的，则第次从周末加班继而到法定日加班扣除相应时数。

六、值班。

(一)因安全、消防、假日等需要安排员工值班的，员工不得拒绝。有常规值班安排的须于每月25日向人力资源部提交下月值班安排表，各部门法定节假日值班必须事前向行政中心申请，申请通过后并在人力资源部留底备案，无申请或没有提交值班安排表一律不计算值班补贴。

(二)值班必须上下班打卡，以作为计算值班补贴的依据。

(三)周末值班补贴按50元/日计算。法定假日值班按??元/日计算。

(四)值班不用于补休。

第三章请假、休假管理。

一、请假程序。

(一)公司员工请假一律须经直接上级主管批准，并由部门经理及人力资源部核准，必须在oa系统中办理相关流程，出差在外或主管出差的情况下可以采取电话请假方式，待主管回来后再补办请假流程，不得越级请假，越级请假者按旷工处理，未请假、请假未批准、假期期满未续假而不上班、当班时间缺勤无合理解释的(视为擅离职守)，按旷工论处。

(二)员工办理请假手续需提前向部门主管申请，并在oa工作流中填写好请假单，依据请假时数报批权限，由相关领导批准生效，作为考勤统计的依据。

(三)部门主管请假所填写的oa请假流程须报公司领导批准并交人力资源部考勤负责人处备案，其他手续相同。

二、事假。

(一)员工因个人原因不能上班或工作时间因私事外出等，应事先办理请假手续，批准后方可生效，事假以半小时为最小计算单位，并在当月扣发相应工资和补贴。未办理请假手续而缺勤以旷工论处。

(二)普通员工请假一天内的由部门主管批准，三天内的由人力资源部经理批准，五天内的由副总经理批准，超过五天的由董事长批准。

(三)部门负责人请假超过二天的由董事长批准。部门负责人请假须附授权委托书，工作交接好后方可请假，并在请假期间保持通讯畅通。

(四)员工如经常因事假缺勤，公司将对其个人情况做出判断以确定其是否胜任其职位。

三、病假。

(一)工龄不满1年，病假第一周内，薪金为日工资的45%;第二、三、四周内依次为30%、25%、20%。

(二)2工龄不满3年且已满1年，病假第一周内，薪金为日工资的55%;第二、三、四周内依次为50%、45%、40%。

(三)工龄已满3年，病假第一周内，当日薪金为日工资60%;第二、三、四周内依次为55%、50%、45%。

(四)病假超过1个月的按事假处理，特殊情况须报董事长审批。

(五)申请病假工资需出具区级以上医院的合法病休建议书(盖有医疗单位的公章)及病历，否则按事假处理。员工如经常因病缺勤，公司将对其健康状况做出判断以确实其是否胜任其职位。未转正员工不能享受病假待遇。

(一)国家法定节假日。

国家法定节假日11天，包括元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。

(二)年休假：

1、年休假是为了缓解员工工作压力、鼓励员工调节身心而设立的休假制度，带薪年休假是对员工上一工作年度的福利。带薪年休假天数按国家规定，员工在司累计工作在1个工作年度不满10个工作年度的，年休假为5天;已满10个工作年度不满20个工作年度的，年休假10天;已满20个工作年度的，年休假为15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2、员工满一个工作年度方可申请休年假，工作年度从员工入职之日起至工作满一年之日为一工作年度。第二个工作年度为第一个工作年度的休假年度。各部门根据工作具体情况，统筹安排员工年休假。年休假在1个休假年度内可以集中安排，也可以分段安排，部门因工作需要本休假年度不能安排休假的，可以跨一个休假年度安排，但不能一次连休两年的年假。

3、以1月1日为年假计算起点，201月1日之后入职的，以该员工实际入职时间为计算起点。

4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(1)员工请事假累计20天以上的;。

(2)累计工作满1年不满的员工，请病假累计2个月以上的;。

(3)累计工作满10年不满的员工，请病假累计3个月以上的;。

(4)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。

5、年假可以累积跨年度使用。

(三)婚假：入职六个月及以上员工享有婚假5天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受13天假期。申请婚假须持结婚证明书，在领取结婚证之日起六个月内有效，特殊情况经总裁批准可延长。婚假必须于婚假十五天前办理请假手续，以便主管事先安排工作接续作业。婚假包括公休假和法定假(外地员工不含路途天数，路途天数按省内来回1天，省外来回2天，路途特别遥远按实际发生的计算)。

(四)丧假：如直系亲属(配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹)不幸亡故，公司给予3天的假期;如祖父母，外祖父母不幸亡故，公司给予丧假1天(外地员工不含路途天数，路途天数按省内来回1天，省外来回2天，路途特别遥远按实际发生的计算)。

(五)产假：128天，申请产假须持医院证明。在小孩一周岁内母亲每天有1小时的哺乳假。申请产假须提前三十天办理请假手续，以便主管事先安排工作接续作业。

(六)陪产假：男同事的爱人生产，可享受3天的陪产假，申请陪产假须出具医院开具的出生证明。

(七)员工在婚假、丧假、产假期间，发放全额的基本工资，按实际的休假天数扣除相应的绩效工资及午餐补贴。

五、出差管理(一日以上)。

(一)公司根据工作需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。

(二)员工被派往外地出差或培训，必须事先在oa系统中填写公务出差申请，并提交部门主管及人力资源部相关负责人审批，作为考勤依据。

(三)部门主管出差必须事先在oa系统中填写公务出差申请，报董事长批准并交人力资源部人事专员处备案，其他手续相同。

(四)员工出差期间须每天以电话或邮件形式向部门主管汇报工作情况，部门主管对出差员工负有监督的责任。

(五)出差人员补贴参照《有限公司费用报销管理办法》执行。

六、考勤监督。

2、人力资源部在抽查中发现有员工旷工现象，将立即登记，作为本月工资计发的依据，并附在当月工资表上。

七、出勤查询。

人力资源部每月在oa系统中公布考勤明细(公共文件柜/考勤数据统计表)，请各位员工自行查询并补办相关手续，人力资源部将不再行每日告知职责。

八、出勤奖励。

(一)考勤核算周期：考勤核算周期为上月26日至当月25日。

(二)公司对全额出勤的员工给予全勤奖励，有下列情况之一者不享受全勤奖：

1、当月迟到、早退五次以上或累计20分钟以上;。

2、当月补卡次数超过3次;。

3、当月请假累计超过1小时或请假2次以上(包括2次);。

4、当月有旷工记录。

(三)具体奖励标准如下：

总监、副总监级、经理、副经理150元/月;员工100元/月。

九、附则。

所用相关人力资源流程须在有限公司oa系统中办理。oa系统中无法办理的流程，请自行到人力资源部人事专员处领取相关表格办理流程。

人力资源部。

休假天数具体参考国家法律法规规定。

为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤管理办法(试行)》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。

新的考勤制度有四个突出特点。一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。

对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。

集团法务管理制度

在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的集团法务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1、为规范集团法务工作管理,根据集团现有组织架构状况,并结合现代集团企业规范化管理的一般要求,制订本制度。

2、法务部门管理原则:集中决策,统一规划,分层管理,有效控制。

3、法务部功能定位:法律风险事前预防、事中控制、事后处置部门,提供

法律支持的服务性部门。

3、修订和完善合同管理制度,指导下属公司及其他业务部门制订合同管理实施办法;制订公司自用合同的格式文本;会同相关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见;监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况;参与合同纠纷的调查处理,制定解决方案。

4、参加项目谈判,提供法律意见,审核或准备谈判所需的各类法律文件;

5、就生产、经营、管理等业务方面提供法律建议和法律风险提示;

6、参与合同及纠纷的调查处理,制定解决方案;代理诉讼和仲裁;

7、负责办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、知识产权保护等有关法律事务。

8、集团内部文件、制度的合规性审核;法律培训;

9、联系外聘法律顾问;

10、集团指定的其他法律事务。

1、合同、内部制度合规审核权;

2、用印审核权;

3、对外法律事务联络处理权;

4、法律风险提示权;

5、法律事务筹划、制度完善建议权;

6、对各部门、子公司合规检查权;

7、集团批准赋予的其他权限。

1、法务部门设置:根据集团的法务管理模式和集团组织架构实际,结合法务管理工作的性质、侧重点,在集团总部设置集团法务部,实行在集团分管副总裁领导下的经理负责制;法务部根据各子集团/子公司实际情况,统一管理调配法务人员分工负责相对应的子集团/子公司法务;各子公司设置合同管理员(可由各子公司办公室人员兼职)。

2、法务管理组织框架如下:

3、法务岗位简要说明:

法务主管:根据部门职责分工,协助法务经理主管地产/纺织集团法律事务,同时指导/协助子公司的法务专员工作。

法务助理:根据部门职责分工,协助法务经理/主管/专员工作。

合同管理员:负责合同台账的登记、合同文本的归档整理、合同文本的审核流转。

(注:法务人员的具体分工和岗位设置、工作内容根据集团的组织架构、工作侧重、业务范围等另行规定。)

4、法务人员的隶属管理:根据“集团化管理、集团化运作、集团化控制”要求,采用自上而下的垂直化管理。

法务人员由集团法务部管理和考核。

经常性在子集团/子公司办公的法务人员,日常行政管理由子集团/子公司代为考核;绩效考核由法务部会同子集团/子公司总经理共同进行,其中法务部的权重为80%。

(注:此处法务人员所指不包括子集团/子公司兼职合同管理员。)

5、法律事务管理:垂直化管理.

集团/子集团/子公司法律事务均由法务部扎口处理、统一协调,包括但不限于诉讼,外聘法律顾问的联系,选聘顾问律师,具体案件处理等。

kpi指标:公司法律纠纷次数、法律纠纷解决质量、合同法律审核重大纰漏次数、应收帐款降低率、呆坏帐降低率、重要任务完成情况。

边际指标:下属行为管理、部门合作满意度。

能力指标:领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能。

1、本制度由集团法务部制定;自集团总裁核准之日起生效执行,修订时亦同。

2、集团法务部依据本制度制定相应的具体管理规定。

3、本制度适用于集团公司法务部门及合同管理员。

4、本制度由集团法务部负责解释。

集团公司管理制度

为妥善使用车辆，确保车辆安全运行，提升公司形象，结合公司实际情况，特制定本制度。

二.车辆管理。

1.所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。

2.所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

3.员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。

驾驶员在上、下车前需要对车辆的里程数进行拍照记录，归还车辆时驾驶员需将车钥匙及行驶证、加油卡一并归还至行政部（不允许将行驶证及加油卡放置在车上），同时对《用车申请单》的用车时间（归还时间）、里程数、油表进行补充完全。（油表刻度低于x/x时，需及时加油）。行政部会每月不定期抽查《用车申请单》，如发现记载不清、不全或者未记载的情况将通报车辆使用人并对相关责任人予以年度累计第一次提醒，第二次批评，第三次将以不爱护公物，不遵守公司制度为由扣罚当月绩效x—x分，屡教不改者将予以经济处罚。

4.所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。

5.车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

集团公司管理制度

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

(一)公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。(见附件：表1《印章刻制申请表》)。

(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市局备案。

(三)公司各部门的专用章(人事章、生产章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

(四)未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。

(一)新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。(见附件：表2《印章保管登记表》)。

(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。

(一)公司行政章的使用范围主要为：

1、公司对外签发的文件。

2、公司与相关单位联合签发的文件。

3、由公司出具的证明及有关材料。

4、公司对外提供的财务报告。

5、公司章程、协议。

6、员工调动。

7、员工的任免聘用。

8、协议(合同)资金担保承诺书。

(二)公司合同专用章的使用范围主要为：

1、对外投资、合资、合作协议。

2、各类经济合同等。

(三)公司董事长(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

(一)公司董事长、总裁负责行政章的使用审批工作。

(二)行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。

(三)各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。

1、负责印章的保管。

2、负责设立印章使用登记台帐。

3、负责印章使用的审核工作。

4、负责制定所保管印章的使用程序。

(一)印章的管理。

1、公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。

2、专项业务章(财务章、人事章等)由各中心指定专人负责管理。

3、法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。

4、各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。

5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)。

6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

(二)印章的使用。

1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使。

用范围，经审批后方可用章。(见附件：表4《印章使用申请表》)。

2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附件：表5《印章使用登记表》)。

3、公司法人个人名章或部门总监私章由法人或总监本人签字或被授权人签字后方可使用。

4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。

5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。(见附件：表6《携带印章外出申请表》)。

6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)。

7、私人取物、取款、挂失、办理好各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

8、任何印章管理员不得在当事人或托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政管理中心总监审批后，方可盖章。

(三)印章的保管。

1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自托他人代管。

3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政管理中心总监报告，并备案，配合查处。

(一)有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废。

集团公司管理制度

1、考勤对象为上海公司全体员工。

2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。

3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；

5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。

一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！

02、考勤异常及旷工定义。

1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；

2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！

3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。

特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。

03、关于补卡。

三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。

04、关于请假。

1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；

集团公司管理制度

本着“以人为本”原则，建立公平，公正，合理的薪资管理制度。充分发挥所有员工的积极性，创造性。实现集团公司的经营目标。

第二条范围。

本制度依集团人事管理制度制定，集团从业人员的薪资管理除国家法律法规另有文件规定外，均需依照本制度执行。本制度系集团各事业部及各子公司薪资管理的总则，其中对集团直属各职能部门的薪资管理作了明确的规定。各事业部及各子公司的薪资管理具体办法另见《事业部薪资管理制度》。

第三条权责。

1．本制度由人力资源部负责起草、颁布，修订，解释并监督施行，集团各部门、事业部共同执行。

2．修订由人力资源部根据各部门意见和集团经营目标调整需要提报修改方案，经集团总裁核准后，方可修订。

3．此制度经集团总裁核准后，正式生效施行。

第四条工资构成与定义。

一、业务人员工资。

1．底薪。各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。

2．奖金：集团公司经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。

3．其它奖金：建立新客户开发奖等。

二、管理类人员工资。

1．底薪：各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。

2．加（降）薪：依据集团公司制度和工作流程进行评估，根据评估结果进行加薪或降薪的薪资项目。

3．奖金：集团经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。

三、定义。

2．管理类人员：持续性的管理工作，可确保业务工作的有效开展，其工作的行为、表现及结果对集团的总体业绩发生作用。

第五条扣除项目。

1．工资收入所得税。

2．社会保险等相关福利个人支付项目。

3．其它必要扣款。

第六条下列情况工资不予扣除。

1．按集团公司规定履行请假手续的婚假，丧假，公休假等。

2．因公出差者。

3．奉调参加培训。

4．奉派外出考查。

5．其它不必扣款情况。

第二章业务类人员考核。

第七条另见《销售人员薪资管理办法》和各子公司的《生产人员薪资管理办法》。

第三章管理类人员考核。

第八条底薪设置标准（略）、加薪（降薪）办法集团人力资源部每季度根据有关制度、工作流程、奖惩记录等因素做出的薪资调整项目。

1．符合以下任意条件的管理类人员可予以加薪。

（1）连续两个季度人事考评成绩总评90分以上。

（2）季度内获通报嘉奖两次以上者。

（3）其它为集团或子公司发展做出重大贡献并通报嘉奖一次以上者。

（4）年度内工作成果显著，并无任何违纪等不良纪录，且工作满6个月以上者。

2．符合以下任意条件的管理类人员将予以降薪：

（1）连续两个季度人事考评成绩低于70分者。

（2）季度内通报批评2次以上者。

（3）季度内累计旷工2天以上者。

（4）实施其它对公司发展不利的行为。

3．管理类人员加薪和降薪级差明细表（略）。

4．工作流程：每季度人事考评结束后7个工作日，由人力资源依规定要求将符合标准的人员提报考评组确认，并负责同财务部共同执行。

第四章晋升与降职。

第九条晋升（降职）定义：依据集团公司制度和工作流程进行评估，人力资源部提出建议，由考评小组确认其晋升或降职。

第十条管理类人员的晋升与降职。

1．符合以下条件可适当予以晋升。

（1）职员应符合加薪条件的一并晋升直至高级专员。

（2）因工作成绩突出被加薪2次以上的`。

2．符合以下条件将予以降职。

（1）累计被书面通报批评3次以上者。

（2）连续2次以上降薪者。

（3）季度人事考评成绩低于65分者。

第五章月度绩效奖金。

第十一条定义：以体现各级员工个人综合工作表现、行为、成果为基础和体现集团公司整体绩效和营利状况的销售回款比率为依据，依据集团的经营状况确定相应奖金基数为标准，对管理类员工以月度为周期进行的奖励或处罚。

第十二条关于考核的规定。

1．考核时间：每月1-10日对上月集团公司整体绩效进行考核并实施。

2．考核权责：本规定要求于每月10日前由营销中心提供上月销售回款完成比率及相关资料至财务部，经财务部测算，报总裁核准后由财务部发放。

3．考核方式：销售回款比率超过计划70%以上，员工享受300元的奖金基数。

4．计算方法：个人绩效奖金额=300×回款完成率（%）×职务奖金系数。

第十三条职务奖金系数明细（略）。

第十四条以下人员不享有年终奖：

1．月度内旷工1天（含1天）以上者。

2．试用期者。

3．月度通报批评1次以上者。

4．月度内事假3天以上者。

5．有其它不利于公司发展之行为。

6．当月度内离职的。

第十五条作业流程：

1．人力资源部向集团财务部提交职务奖金系数明细。

2．财务部按照本制度标准进行测算。

3．计算结果提交总裁经核准后财务部发放。

4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。

第六章年度绩效考评奖金。

第十六条定义：又称年终奖（司龄奖），集团视年度经营状况及员工工作表现，以在集团公司工作的司龄为主要依据发放的奖金。

1．集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。

2．中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度，人力资源部、财务部依据进入集团公司的时间和其他评比要求计算奖励额。

3．发放时间：年假前一周。

第十七条奖金的计算办法：年终奖金=司龄奖金的单位额度×出勤系数×司龄。

1．出勤系数为本年度应出勤天数与应出勤天数的商。

2．司龄奖金的单位额度由集团临时组建的考评小组根据本年度集团整体的经营业绩，盈利状况，未来发展规划等确定的额度。

第十八条以下人员不享有年终奖：

1．年度事假超过1个月以上者。

2．年度旷工超过2天以上者。

3．试用期者。

4．年度通报批评3次以上者。

5．年度内工作时间不足6个月的。

6．其它不利于公司发展之行为。

7．年度内11月30日前离职的。

第十九条作业流程：

1．人力资源部向财务部提交年度员工人事考评成绩累积数据。

2．财务部按照制定标准进行测算。

3．计算结果提交集团总裁核准后财务部发放。

4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。

第七章薪资保密规定。

第二十条目的。

集团为鼓励各级员工恪尽职守，且能为集团盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平，薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。

第二十一条各级人员不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪的精神。

第二十二条各级人员的薪资除集团人力资源部，财务部及各级直属主管外，一律保密，如有违反，处罚如下：

1．主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职或辞退。

2．探询他人的薪资者，通报批评。

3．吐露本身薪资者，通报批评。

4．评论他人薪资者，予以辞退。

5．若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。

第二十三条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理。

第八章附则。

第二十四条此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。集团将保留根据实际情况对此制度的修改权。

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集团公文管理制度

学生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要务。生活老师是安全工作的首要责任者。各宿舍舍长兼任安全委员，负责各种隐患的发现、报告与防范，监督检查各种安全设施的配备情况。

一、水电安全。

及时关水、关灯、关风扇、关空调。不在宿舍内私接电灯、插座，不违规使用电器，每个宿舍有且仅允许有一个插排。发现水电故障不得私自处理，应及时报告生活老师，由学校派水电工维修。

二、消防安全。

宿舍楼区，严禁烟火。不得将火柴、打火机等火源带入宿舍，严禁抽烟、点蜡烛、烧纸物，坚决消除一切火灾隐患。通过每学期组织的突发事件疏散演练，认真学习消防安全知识，掌握灭火器等消防器材的'操作使用以及逃生自救常识。

三、财物安全。

贵重物品严禁带入学生公寓，如有现金未能及时充入校园卡，请随身携带保管好，不得放在所谓“隐蔽”的地方。非经本人同意，不得随意拿用他人物品。晚熄灯后关好门窗，严防任何人从窗户出入，生活老师和舍长都要严把此关，杜绝疏漏。放假时无人入住的宿舍大门由值班老师锁好，最后一名离开的同学关水电、门窗。

四、上下楼梯、床铺安全。

在上下课出入公寓、紧急集合等人流高峰期，生活老师必须提前敞开大门、保持疏散通道畅通。光线不好时提前打开楼梯走道照明灯，常备手电筒和应急灯，按时站在楼梯口指挥疏导，遇突发事件及时化解。学生上下楼要轻声慢步靠右行，不得拥挤起哄。严禁不脱鞋子上下床铺。头靠有护栏的一边睡。

五、生活安全。

宿舍是我们的共同家园，需要大家携手共建。同学们要学会生活、学会做人、学会与他人友好相处，要与人为善、与邻为伴，杜绝打架斗殴等事件的发生。周末或假期出现一个人单住的情况要听从值班老师安排和其他同学合住。不得在宿舍、楼道、水房等地聚集吵闹、起哄。不得带有腐蚀性、危险性、有异味的、有违学生身份的物品进入宿舍。舍长要注意观察宿舍动态，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起积极向上、和谐健康的人际环境。

请大家各负其责，切实遵守以上安全管理制度。如有违反，必将严肃处理。

一、课间和休息时间楼门关闭。

二、所有住宿生必须按时出入公寓，不得带走读生进入公寓。

三、上课期间学生不得滞留或返回宿舍，特殊情况须持有班主任签字的情况说明，详细登记后方可出入。

四、严禁男、女生互串宿舍，严禁男生进入女生公寓。

五、外来人员确需进入公寓者，必须说明事由、出示证明、核实身份、履行登记手续，且经宿管会工作人员允许方可进入。

一、不准乱拉电线，使用高功率电器(4分)。保持桌面整洁(2分)，水杯水瓶按从高到低的顺序摆放整齐，(2分)窗台无杂物(1分)，窗帘整齐(1分)，(要求寝舍长负责)共(10分)。

二、被子叠放整齐(8分)，方向要统一(2分)，将被口朝门的方向摆放(2分);枕头放平，放在被子的上面(3分)。床上不得摆放其他物品及乱挂衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。

三、脸盆统一放在脸盆架上，脸盆架放在门后(2分)，脸盆内摆放自己所带的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾叠成小方块放在脸盆内(2分)，脸盆内物品摆放整齐(3分)。共(10分)。

四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)统一放在床底下的鞋架上(3分);鞋头朝外摆放整齐(2分)。共(5分)。

五、地板要打扫干净(包括床底下)，(5分)不能有头发(2分)、纸屑(3分);共(10分)。

六、贵重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣橱顶上摆放整齐(3分);多余的行李写好名字放在储藏室(2分)。共(5分)。

七、宿舍墙壁无乱贴乱画乱挂(5分)，宿舍内垃圾清理干净后带到楼下规定处(6分)，阳台地面清洁干净无水渍(6分)，衣服晾晒整齐(3分)。共(20分)。

八、宿舍门口、大厅内无垃圾、无杂物，(10分);畚箕、垃圾桶和扫帚要整齐摆放室内指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水冲净拧干放回指定位置(5分)。(要求寝舍长负责)(20分)。

以上总分100分，按细则评分。要求每个寝室选出一名宿舍长，每名同学轮流值日，并将值日生安排表张贴在门外;宿舍长除做好本职工作外，负责督促值日生工作。学生处每天把查房的结果公布在9号、12号楼公告栏中，每月进行一次评比，对不按照此细则要求完成的宿舍，经培训后仍不能达标的将在校园网上公示。学期结束学校将进行优秀寝室及优秀寝室长评比并进行表彰。

集团企业管理制度

为合理使用公司通讯工具,提高工作效率,合理控制费用开支,特制定本制度。

通讯工具是指电话、手机、传真机。

公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况,财务部配合行政部执行本制度。

1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配,任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。

2、配备电话一部、电脑一台,公司领导配备电话两部。

3、根据业务需要,各部门可申请配置一部传真机。

4、视工作需要,为职员配备其它通讯工具。

1、为部门配置的通讯工具,由该部门负责日常维护管理;。

2、由个人使用的通讯工具,办理领用手续并负责日常维护,到期归还。

3、下班后传真机应设置自动接收状态。

4、除在家里能接电话以外,手机应该保持开机状态,对公司的电话有呼必应;。

5、未经行政部同意,任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

6、个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用。

7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。

8、禁止打私人电话,违者每次罚款元。

9、接听电话时,尽量放低声音,以免影响他人工作;其他人也应避免在其身旁说话,打扰接听电话人的接听效果。

三、费用管理。

1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用,个人应自觉遵守使用制度,节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

(1)手机包干标准:。

(2)话费包干标准:。

集团企业管理制度

1、有符合流程及规定销售订单支持。

2、依据市场分析和预测,确能保障销路。

3、依据总公司任务或者月季预算。

1、商品购入一律实行订单管理制,凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。

2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。

3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。

4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。

(1)集团内部统一购货,由采购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认采购订单生效。

(2)集团外部购入,由采购商务员或指定专人统一购货,并在确认采购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。

5、分公司采购商务员确认采购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。

6、财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备,对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。

7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。

8、定单按月分类单独归档、备查。

1、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。

2、采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。

3、采购商务将采购订单发给储运商务,由储运商务做接货准备。

4、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

1、销售业务部门发出付税或付汇通知。

2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。

3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。

4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。

5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

6、每周由资金商务报给财务部资金计划,每季报销售业务部门作资金盘点。

1、目的。

(1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

(2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。

(3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运能力控制。

(4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门提供真实和准确在途信息。

2、国内在途意义。

(1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。

国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。

(2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得所有权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。

3、国内在途目的。

(1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。

(2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。

(3)收集、汇总、加工、整理在途数据,掌握物流信息,根据在途数据进行分析,发现问题促使销售部尽快解决。

4、在途商品确认。

集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。

分公司商务统计人员每日接收发货信息后,根据实际到货数量统计本公司在途情况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。

6、国内操作流程。

(1)集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。

(2)商务统计根据《到货登记单》和《商品入库单》及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。

(3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。

(4)财务部依据商务统计传递《到货登记单》和《商品入库单》办理付款手续。

(5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。

(6)对在途时间监控:掌握商品货运周期。同时,注重发现长期未到,滞留途中货物情况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。

(7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。

(9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作能力方面提供在途信息。

7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。

(1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。

(2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。

8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。

9、国外在途商品管理。

(1)定义。

〈1〉在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得所有权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。

〈2〉商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。

(2)意义。

〈1〉开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

〈2〉监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作能力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运能力控制。

10、具体物控工作流程。

(1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获取在途数据。

(2)进口商发货,商务部采购商务接收各种发货资料流程。

〈1〉商务部采购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。

〈2〉商务部采购商务整理各种单据,并分别在登记本中详细记录。

〈3〉核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一致性。

〈4〉核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一致,还有货物清单、销售业务部门制定分货计划,还提供货物运抵不同目的地、运输方式、预计到货时间。

〈5〉依据进口商发货单核查每周进口商发货规模。

〈6〉单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。

〈7〉各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。

(3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。

〈1〉货物抵库,采购商务人员填写到货登记单和入库单。

实物运抵集团公司,采购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应国外到货登记单和入库单实物运抵各分公司,销售商务开制销售小票和内容相对应国外到货登记单和入库单办理入库。对于实物入库和小票入库,采购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。

〈2〉每日采购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。采购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计息息相关内容,检验单据中各项填制内容是否一致。

〈3〉审核过程中注重进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。

〈4〉录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途变化情况。

(4)单据查询流程。

(5)报表预览、打印流程。

(6)在途数据传输流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末两次论述在途商品情况。

〈2〉分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作能力。

〈3〉分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。

11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异情况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。

(1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。

〈1〉货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。

〈2〉销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。

〈3〉以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,采购商务在途岗核减在途商品。

(2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。

〈1〉销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。

〈2〉销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料)。

〈3〉商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。

12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。

(1)办理原则:所有权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。

(2)具体操作方式:提供该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途情况,督促销售业务部门尽快办理入库。

13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。

(1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。

控制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应及时提请销售业务部门重视,确定货物滞留原因,加速运输,缩短货物周转时间,降低或减少货物风险。

(2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。

按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。

14、汇总分公司在途时间一览表。

(1)分公司入库商品货运周期一览表。

(2)分公司在途商品在途时间一览表。

〈1〉控制入库商品运输周期,加快运输力度。

〈2〉明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。

〈3〉监控供货商发运能力,加速货物周转,降低风险系数。

(一)商品到货、接货和验收管理。

商品到货是库房管理工作开始,是商品验收前期准备工作,其工作好坏直接影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作及时准确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输情况进行检查和确认。采购商务认真按照要求填写单据,保证商品在途管理工作顺利开展,为商品保管保养奠定良好的基础。

1、接货规定:分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其及时组织人力、物力,调剂存货场地。

2、操作流程。

(1)采购商务必须提前三天将需入库商品详细清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。

(2)商品抵达指定库房后,采购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。

(3)商品验收后,采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达,待采购商务拿到发票后,填写入库单备注栏。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。

(4)《到货登记单》填写后,必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。

(5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必须办理正式入库手续,填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。

(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单,以便查询,商务统计根据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。

3、《到货登记单》出现错误情况时,储运商务要求采购商务重新办理。

(1)有涂改痕迹,内容和项目不清楚和不完全。

(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

(3)数量不正确。

(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。

第一联、采购商务,第二联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。

(二)商品验收入库管理。

1、入库目的。

(1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。

(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据,保证在途控制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。

(3)把好审核关,为财务成本核算准确及时提供必要条件。

2、入库操作办法。

(1)商品验收完毕,填写《到货登记单》后,采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加),办理入库手续。采购商务在办理入库手续时,根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号,无误后及时填写《商品入库单》。

(2)入库单由采购商务填写,储运商务签字。

〈1〉按单据规定项数填写商品种类数。

〈2〉填写商品归属部门、库别、入库日期。

〈3〉按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。

〈4〉填写《到货登记单》号和供应商名称。

〈5〉《入库单》备注栏处注明到货时间,按照商品顺序填写发票号和金额。

〈6〉相关人员填写姓名及人员编号。

〈7〉特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致,要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。

(3)批量到货如果到货数量不全,采购商务应根据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。

(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。

(5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fax件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章货收讫后,方能生效。入库单不得涂改。

(6)消耗品和不必逐个检验商品,由采购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《商品入库单》。

(7)储运商务依据库房情况整齐码放,及时建立、增加垛卡,登账。

3、出现错误情况,储运商务拒绝办理。

(1)有涂改痕迹,项目内容不清楚,不完全。

(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。

(3)商品项数超过单据规定要求。

(4)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

(5)《商品入库单》格式与使用办法。

第一联、储运商务记账,第二联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、采购商务存查。

5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单第二联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,及时到财务部办理付款或报销手续。财务根据入库资料及发票、定单信息经复核无误后及时做商品增加账务处理。

(三)外购商品管理。

1、外购商品规定:由于经营需要而到集团外部采购货物行为属于外购管理范围。

2、操作流程。

(1)采购商务或销售人员进行采购前,应填写请购通知单由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。

(2)借款后必须在一周内办理完验收、报销手续。

(3)采购商务或销售人员在进行赊销采购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销采购专用欠款登记单,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款采购。

(4)一次性外购必须办理直接入库、出库手续,办理时必须持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。

(5)特殊情况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。

(6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖货收讫章,方能到财务报销。

(7)销售单与入库单编号、名称、数量必须一致,销售金额必须大于入库金额,确保有合理毛利。

(8)一次性外购商品不允许有库存积压。

(9)必须由采购商务或指定专人办理采购、报销、验收手续。

(10)外购商品不允许做欠款销售。

(11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。

(12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。

(13)所有外购商品实行比率控制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特殊情况需报分公司管理部门批准。

(14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不承担任何责任。

3、有关一次性外购特殊规定:非本公司主营产品,为满足用户特殊要求或为销售合同执行,而一次性采购商品。

(四)暂存商品管理。

1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。

(1)接货时由于发现包装破损或严重质量问题暂不能办理入库商品。

(2)由采购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能及时办理入库手续。

(3)公司已经处理后积压及报废商品。

(4)由于其他原因经总经理批准暂时放置库房里商品。

(5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在商品采购账户余额内。

2、规定。

(1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区别码放。

(2)进入暂存库货物应填写《暂存入库单》,领取暂存库货物应填写《暂存出库单》。

(3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库情况。

(4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。

(5)单据格式及使用说明:第一联、经办人存查,第二联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。

(五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。

1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。

2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。

3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

(1)如估价金额与实际金额一致,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。

(2)当估价金额与实际金额不一致时,必须冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。

4、公司用现金采购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。

5、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。

6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。

7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

8、供应商销货清单即本公司进货清单,需要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。

集团档案管理制度

1、公司的各类规划、年度计划、统计资料、财务审计资料、员工工资资料、经营状况资料、人事档案资料、宣传策划资料及公司各类公文,有参考价值的'文件,均列入档案管理范围。

2、各部门需存档的资料:。

2.1财务部:各类财务报表、记帐凭证、帐册、部门岗位职责等;。

2.2人事行政部:各类重要文件及人事、劳资、行政、物资管理资料;。

2.3策划部:各类营销活动方案、策划思路、平面设计广告、相关媒体资料;。

2.5商场。

2.6招商部:。

3、各部门须设兼职档案管理员负责本部门档案管理工作,明确责任,保证原始资料及单据的齐全完整及秘密档案的安全性。

4、各部门资料建档、归档,应按资料类别、性质、档案管理要求分档归存并接受人事行政部随时抽查。

5、各部门档案管理员须定期(每月5日前)将部门资料归档情况上报人事行政部,人事行政部专人定期(每月)整理公司文档归存情况,制作报表上报主管领导,对于公司各部门重要机密资料,将由人事行政部专人复制、收集后统一管理。

第二条借阅。

1、公司各部门主管级以上干部需查阅部门档案资料,可直接由档案管理员登记、办理查阅手续。其他人员须报分管领导批准后方可办理查阅手续。

2、除决策层领导外,公司各级员工需借阅公司档案、资料,须报分管领导批准后方可办理借阅手续。

3、借阅档案,严禁随意涂改、翻抄、转借、遗失;如因工作需要摘录或复制,须报分管领导批准。

4、档案借阅人须在规定时间内归还档案。

第三条销毁。

1、任何部门、个人未经公司许可,不得销毁公司档案资料。

2、若按规定需销毁文件,凡属密级的重要资料须呈总经理批准后方可销毁;一般性文件资料,须经部门领导批准。

3、凡经批准销毁的档案资料,销毁前须由经办人、监销人共同对所销文档资料进行清理、登记,并将登记表定期(每月)交人事行政部归存;经办人、监销人应保证所要求销毁的文件、资料全部销毁、无遗失、漏销。

第四条其它。

1、本制度由人事行政部制定,经总经理批准后执行。

2、本制度的解答权归人事行政部。

集团印章管理制度

1、为了使集团印章的使用与保管规范化、制度化，有效规避集团风险，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。

2、本制度适用于集团行政公章、合同章及部门专用章。

3、集团行政公章由总经理办公室统一管理。

1、新增部门或部门变更需刻制印章，必须报请总经理批准，由总经理办公室凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定。

3、任何部门和个人不得私自刻制该部门公章。

1、公司印章必须指定专人保管。应妥善保管印章，不得随意乱放，存放位置须加锁。

2、印章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

3、印章如不慎损坏或遗失，应及时报请相关部门更换及声明作废。

4、印章应及时维护，确保公章清晰、端正。

1、使用印章需登记，注明用印日期、用印名称、用印事由、份数、用印人。

2、印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据及其他空白格式文件。

3、任何人不得携印章外出，特殊情况须报总经理批准并严格履行交接手续。

1、未按本制度要求管理印章的，必须追究直接保管人责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由直接保管人与当事人共同承担。

2、本制度自20xx年3月x日起施行。

3、本制度由总经理办公室负责解释。

集团企业管理制度

(一)预付账款管理规定。

1、预付账款仅限于使用情况。

(1)各部门采购货物,经验收入库后尚未收到发票对外付款。

(2)采购货物对外预付定金。

2、预付账款按部门和供应商或经办人进行分类明细核算。

3、各公司对外采购付款,坚持货到付款原则。

4、公司各部门对外采购付款,100万元以上采购付款,由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款,由各部门自行制定签字权限,并报人事部、财务部备案后执行。

5、各经营公司对外预付账款无论金额大小,均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。

6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单,经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。

7、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。

(1)入库单。

(2)采购合同或订单、销货合同。

(3)收款单位验货单或入库单。

8、各经营公司对集团公司外支付采购货款具备条件,经总经理审批、财务审核后才可对外付款。

(二)预付账款核算。

预付账款按发生部门、经办人、收款单位组织明细分类核算,往来账核算员定期进行清理和催促报销,对超过一个月预付账款进行跟踪核对,在合同约定期后五个工作日内报销。

应付账款按部门和供应商进行明细核算,按集团内外进行分类核算。财务人员应加强对应付账款的管理,及时清理入库未达账项,确保余额真实反应。集团内部应付账款必须按月对账,对账方法、流程、要求同应收账款管理。按月报送对外长期(三个月以上)应付账款及未付原因。

各公司在经营过程中所发生除进销货款以外代收等款项列入其他应付款进行管理,各公司应定期进行核对,并按月编报明细上报总经理及集团财务部。其核算按集团内、外部分类,按款项单位、性质进行明细核算。

专项支出(如批量购置家具、大型维修、装修、广告)借款时,应将批准的项目计划报财务部。计划内容包括项目总支出、明细项目支出计划金额、项目完成时间、结算方式及结算时间等,财务部据此办理付款。

集团档案管理制度

第一条为加强集团公司建设项目档案管理工作,保证建设项目档案的完整、准确、系统,根据《中华人民共和国国档案法》及有关规定,结合公司实际情况,制定本管理制度。

第二条本规定适用于集团公司及所属企业项目建设与使用全过程中的档案管理工作。

第三条项目档案是项目建设、管理过程中形成的,具有保存价值的各种形式的历史记录。

第四条集团公司成立项目档案工作管理机构,配备项目兼职档案人员,建立项目档案管理网络。落实项目档案工作所需经费;坚持“四同时”管理,即下达项目任务的同时下达归档要求,检查工程进度的同时检查文件形成情况,项目竣工验收的同时验收项目档案的完整、准确、系统情况,上报项目评优和有关人员提职考核的同时,档案部门出具专题档案归档证明材料。

第五条项目档案工作管理机构和人员的主要职责:。

(一)建立健全项目档案工作各项规章制度;。

(四)档案人员应当忠于职守,遵守纪律,参加档案专业培训,具有专业技术技能。

第六条项目勘察、设计、施工、监理单位和材料、构件及设备供应单位应根据相关要求,完成各自职责范围与合同规定的项目文件资料的编制、整理、归档工作。

第七条集团公司与各承包单位签订的项目承包合同,应按照档案管理有关规定与标准,明确项目文件资料的归档、整理、移交等工作要求。

第八条实行总承包的项目,各分包单位负责收集、整理分包范围内的项目档案资料,项目竣工时,由项目总承包单位负责汇总整理项目全部档案资料,并提交集团企业;分别向几个单位发包的项目,各承包单位负责收集、整理所承包范围内的项目档案资料,项目竣工时,由集团企业或由集团企业委托一个承包单位负责汇总整理项目全部档案资料。

第九条归档的项目文件材料要求字迹清晰、图面整洁,载体及书写材料符合档案保管要求。

第十条集团企业应采取拍照、录像等方式,将项目开发建设前后的新旧面貌和开发建设过程进行记录,制作、形成音像档案,及时归档保存。

第十一条存放项目档案的库房应符合《档案馆建筑设计规范》的基本要求,采取防火、防盗、防高温、防潮湿、防光、防尘、防鼠、防虫、防污染等有效措施,保证项目档案的安全管理。

第十二条集团公司要逐步提高档案信息化管理水平,建立健全并切实落实相关规范、标准和规章制度,确保其真实、完整和有效。

第四章项目档案的登记和验收。

第十三条建立项目档案登记制度。凡新开工、续建、收尾和竣工试生产的建设项目,应及时做好档案登记工作。

第十四条项目档案验收是项目竣工验收的重要组成部分。未经档案验收或档案验收不合格的建设项目,不得进行或通过项目的竣工验收。

第十五条申请项目档案验收应具备下列条件:。

(一)项目主体工程和辅助设施已按照设计建成,能满足生产或使用的需要;。

(二)项目试运行指标考核合格或者达到设计能力;。

(三)完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作;。

(四)基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。

第十六条项目档案验收前,由集团企业组织项目勘察、设计、施工、工程监理负责人以及有关人员进行档案自检工作,做出档案专项验收自检报告。其主要内容包括:。

(二)保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施;。

(三)项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况,竣工图的`编制情况及质量状况;。

(四)档案在项目建设、管理、试运行中的作用;。

(五)存在的问题及解决措施。

第十七条凡档案验收不合格的建设项目,应限期于项目整体竣工验收前对存在的问题进行整改,并负责复查工作。造成档案损失的,应依法追究有关单位及人员的责任。

第十八条项目整体竣工验收后三个月内,建设单位与业主单位、生产使用单位及其他有关单位应办理项目档案移交手续,明确移交档案的内容、数量等,并有完备的清点、签字等交接手续;建设单位转为生产单位的,按企业档案管理要求办理。

第六章附则。

第十九条本制度由集团公司负责解释。

第二十条本制度自下发之日起施行。

集团人事管理制度

第一条 规范公司的人事管理，特制定本规定。

第二条 本公司员工的聘用、试用、报到、调迁、服务、给假、出差、考核、奖惩、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。

第三条 本公司自董事长、总经理以下工作人员，均称为本公司职员。

第四条 本公司各级员工，均应遵守本规定各项制度。

第二章 人力资源

第五条 人事聘用管理规定

1、 本公司所有员工均实行竞聘上岗。

2、 集团公司各级员工均以学识、品德、能力、经验、体能适合于职务或工作岗位为原则，但特殊需要时不在此限。

3、 员工的聘用，根据业务需要，由总经理授权人事主管部门统筹计划，上报总经理批准。

4、 对竞聘管理岗位人员，由组织部门、人力资源部对其进行资格审核。

5、 副总经理以上职位，心须具备大专以上学历，中级以上职称，具有5年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。

6、 中层管理者，必须具备大专以上文化水平或中级以上技术职务，年龄在45周岁以下，身体健康，具有三年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。（其它按中层管理都管理暂行条例执行）

7、 一般职员，其学历、年龄、专业技术职务等条件，符合职务要求。

第六条 员工调配管理制度

1、 员工的调入，必须有董事长、总经理的签批，方可办理调入手续。

2、 员工的调入须按国家人事调动的有关规定办理。

3、 员工在集团公司各独立核算单位之间调动，必须遵循以生产工作需要为前提，经双方单位领导同意，主管领导签字，总经理许可后办理调动手续。

4、 调出人员应向本单位、部门提出申请，请调申请报告获准后，请调人到人力资源部填写员工调移交手续会签表。

……（新文秘网http://省略1322字，正式会员可完整阅读）……

会计（除物品搬运等力工工作外）不得聘用。

3、 人力资源部招聘临时员工，应填写“临时员工聘用核定表”，呈总经理核准后录用。

4、 临时员在公司工作期间，其待遇和其他事项按公司条款执行。

5、 临时人员的考勤、出差比照正式员工办理。

6、 临时人员聘用期满，如因工作未完成，须继续聘用时，应由聘用单位和部门重新申请，叙明理由呈总经理核准后始得聘用，并将核准的申请书一份报总经理备查。

7、 因工作性质和需要须聘用长期临时工的，可一年核准一次签定一年合同，报总经理备查。

第十一条 职工内退管理规定

1、 根据国家有关规定，结合我公司实际情况，不能从事生产、经营、管理岗位的员工可以实行内退。

2、 对于达下到内退年龄的职工胡因身体有病，不能从事体力劳动，需拿市级以上的医院诊断证明，申请内退。

3、 对因工致残的职工要经州劳动局专家小组做劳动鉴定，评出伤残等级的最终审批或鉴定方为有效，其它任何部门、单位和企业办理的劳动鉴定一律无效。根据伤残等级，四级以下伤残可以提前八年内退，提前三年办正式退休。

4、 对弄虚作假，擅自改动年龄病例的要立即纠正，予以严肃处理，并追究有关人员的责任。 第十二条第十二条第十二条第十二条内退待遇内退待遇内退待遇内退待遇：

：：

1、 内退工资执行国家规定的退休时的工资基数，以1996年12月31日截止的工资做为工资基数，加上各种补贴59元。

2、 工作年限满20年以上的按70%开基本工资（内退的最高比例不超过70%），工作年限满20—10年的`按65%开基本工资，10年以下（不含10年）的开60%的基本工资。

3、 工伤四级以下的享受1--%的基本工资，待办好退休后转入社会统筹，五级伤残的享受70%基本工资，可以提前三年办退休，六级以上和基它享受同样待遇。

4、 办理内退的职工，一律按《吉林省统一企业职工基本养老保险制定实施办法》办理社会保险统筹，缴纳比列、例和在职职工享受同样待遇。

第十三条 内退程序1、 由本人先提出内退申请书。

2、 不到内退年龄的要有医院的诊断或州劳动局的劳动鉴定审批表。

3、 经主管经理批准，各分公司主管领导批准。

4、 由人力资源部研究后批准。

5、 凡公司有重大改革特殊情况下，涉及到内退事宜并和上述规定相抵触的，可按重大改革的有关规定执行。

6、 凡是工伤鉴定后，要求内退的，均按国家规定执行，特殊情况除外。

第十四条 营销人员聘用管理规定

1、 营销人员的聘用，原则上以聘用公司内部正式员工为主，以职工子女和外单位人员为辅。

2、 应聘人员要有固定的住所，通迅地址，应聘时要携带本人身份证、工作证、毕业证、职称证等有关证件，和原工作单位个人财务往来证明。

（2） 在原工作单位有欠款的人员；

（3） 被司法机关采取强制措施的人员；

（4） 没有经济实力抵押和担保人的人员；

（5） 与他人和单位有经济纠纷被司法机关裁决，没有结案的人员；

4、 对被聘用的人员，根据岗位的性质试用期规定为一年，试用期满合格者可以继续留用，不合格者清理完货款后可予以辞退。

5、 录用期间 如有违法违纪现象由此造成后果，其本人承担全部责任。

6、 其他事项按营销政策执行。

第三章 劳动纪律第十五条 员工出入管理规定1、 所有员工进入厂区（办公区、生产区）一律禁止携带危险品和行业规定禁止的物品。

2、 员工出入厂区限在上班时间内，节假日或下班后禁止员工进出厂区和办公区。

3、 本公司办公楼和厂区大门每天自晚6：00点以后至次日清晨7：00点以前关闭。由保安和更夫分别守卫，除特殊情况经核准后方可出入，否则一律禁止出入。

4、 员工夜间加班或节假日加班时，须经分管领导同意并办理登记手续后，方可入内。

5、 员工陪同亲友进入厂区或办公区，须办理入厂登记手续后方准进入。

6、 员工出入有携带物品者，警卫要严格。

第十六条 来宾进入管理规定‘

1、 凡是来宾访客（包括协作厂商，其他单位人员、员工亲友等）进入厂区时，一律在警卫室办妥来宾出入登记手续，并查明来访事由，经过受访人同意及填写“会客登记单”后，方可进入厂区。

2、 团体来宾参观时，须由有关单位、部门领导及主管领导陪同才准进入。 3、 员工亲友来访时，除特殊紧急情况，经由主管领导核准外，不得在上班时间会客，不得于会客室等候，在下班时会见。

4、 外协厂商出入厂区频繁者，由有关部门申请识别证，凭识别证出入厂区，保卫人员须检查随身携带物品，严禁危险品进入。

5、 严禁外界推销人员或小商贩进入厂区。

第十七条 出差管理规定

1、 员工出差的审核决定权限：7日内由部门领导核准，7日以上的由主客领导核准，15日以上由总经理核准；部室长出差15日内由主管领导核准，15日以上由总经理核准；国外出差，一律由总经理核准。

2、 员工出差前应填写：“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

3、 出差人凭核准的“现状申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后填写“出差旅费报销单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核对。

4、 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要按期不能返回的，必须电话联系，除去批准延时外，不得因私事或借故延长出差期间，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。

5、 出差不得报支加班费。

6、 员工出差的各项费用标准按集团公司差旅费管理标准办法执行。

集团印章管理制度

1、为了使集团印章的使用与保管规范化、制度化，有效规避集团风险，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。

2、本制度适用于集团行政公章、合同章及部门专用章。

3、集团行政公章由总经理办公室统一管理。

1、新增部门或部门变更需刻制印章，必须报请总经理批准，由总经理办公室凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定。

3、任何部门和个人不得私自刻制该部门公章。

1、公司印章必须指定专人保管。应妥善保管印章，不得随意乱放，存放位置须加锁。

2、印章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

3、印章如不慎损坏或遗失，应及时报请相关部门更换及声明作废。

4、印章应及时维护，确保公章清晰、端正。

1、使用印章需登记，注明用印日期、用印名称、用印事由、份数、用印人。

2、印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据及其他空白格式文件。

3、任何人不得携印章外出，特殊情况须报总经理批准并严格履行交接手续。

1、未按本制度要求管理印章的，必须追究直接保管人责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由直接保管人与当事人共同承担。

2、本制度自20xx年x月x日起施行。

3、本制度由总经理办公室负责解释。